mogno vse

​Юрист команди Трампа втрапив до багатомільйонного скандалу з іноземними грошима

Скандал навколо юриста Трампа, Майкла Коена, почався з шестизначної виплати зірці фільмів для дорослих, однак, цього тижня переріс у багатомільйонний фінансовий скандал, наголошує The Daily Beast в своєму огляді публікацій американської преси, присвячених скандалу, повідомляє «Голос Америки».


Юрист Трампа отримував перерахувань на більш ніж 4 мільйони доларів на свою компанію-оболонку. Значна частина цих грошей надходила з іноземних джерел.

Про це повідомив посадовець правоохоронних органів виданню The New Yorker, вказавши, що інформація про надходження грошей до компанії-оболонки надійшла з тих самих банківських повідомлень про підозрілу діяльність, що і інформація про виплату на користь акторки фільмів для дорослих.

Банк надіслав три звіти про підозрілу діяльність з використанням цієї компанії-оболонки до відділу кримінальних злочинів Міністерства фінансів США, повідомив правоохоронець.

«Значна частина» перерахувань на користь компанії Коена «надійшла від іноземних організацій», повідомили банкіри.

Це включало 150 000 доларів виплати від південнокорейської компанії, яку, за повідомленням The Washington Post, розслідують у ФБР. Перекладач компанії Korea Aerospace Industries (КАІ) сказав The Washington Post, що компанія платила Коену за юридичні поради про бухгалтерські процедури в США.

КАІ має партнерство з американською оборонною компанією Lockheed Martin і прагне отримати контракт на постачання літаків ВПС США на 16 мільйонів доларів.

Також Коен, за повідомленнями, просив кошти в катарського інвестора протягом зустрічі в офісній будівлі Trump Tower, під час перехідного періоду після президентських виборів.

Ахмед аль-Румаїхі – голова катарського інвестиційного фонду обсягом у 100 мільярдів доларів, заявив The Intercept, що він запитав Коена про те, які проекти фонд має підтримати в 2016 році. Однак Коен попросив виплату в 1 мільйон доларів, стверджує аль-Румаїхі.

У той же час надходить нова інформація про Коена. Після того, як президент Трамп місяцями наполягав, що він нічого не знав про виплати Деніелс, Трамп подав звіт про фінанси, де йдеться, що він «повністю відшкодував» Коену в 2017 році витрати, понесені в 2016 році, що може означати і виплату зірці фільмів для дорослих.

Надходить також інформація про те, що Коен все ще працює над угодою про побудову офісної будівлі Trump Tower в Москві всупереч своїм заявам в рамках розслідування Конгресу, коли він стверджував, що він припинив роботу над проектом в січні 2016 року.

Майкл Коен. Фото АР



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Після вогневого нальоту із застосуванням артилерії та мінометів, ворог намагався оволодіти нашими опорними пунктами, що знаходяться на околицях Новотошківки

подробнее

Опрос

Как вы считаете, в Украине вообще кто-то борется с коррупцией?

pp
Конфликты и законы © 2008-2018.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.