У Києві судитимуть організатора конвертаційного центру, який під виглядом допомоги АТО легалізував 200 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 11.07.2015 18:36
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2160
Прокуратура Печерського району столиці скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО).
У подальшому через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку та їх виведення із законного обігу.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років складає майже 200 млн гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, в автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тис. грн., печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Печерським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Також з цієї категорії...
Старі покровителі, або Кому потрібна...
6 нояб. 2014 г.
Честь и достоинство, как невинность:...
16 июл. 2015 г.
НМПУ вимагає санкцій для кримського...
1 окт. 2015 г.
Набираючі популярність...
Стаття Головнокомадувача ЗС України генерала...
2 февр. 2024 г.
Сенат США проголосував за ухвалення...
24 апр. 2024 г.
Суддю Олексія Тандира тимчасово відсторонено...
24 апр. 2024 г.
Останні новини
Вчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі