mogno vse

Генпрокуратурою вжито заходи з протидії діяльності підприємств «конвертаційно-транзитної групи»

gpu1

 
Генеральною прокуратурою України скоординовано спільні заходи правоохоронних органів по протидії діяльності підприємств «конвертаційно-транзитної групи» на території Київської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».


Завдяки вжитим заходам викрито та задокументовано діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв’язками, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення придбання товарів (соя, кукурудза, пшениця, рапс, насіння) за завищеними цінами з метою заявлення відшкодування сум податку на додану вартість. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

У ході проведення обшуків офісних приміщень, автомобілів, квартир було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та печатки підприємств «конвертаційно-транзитної групи», комп’ютерна техніка, чорнові записи, не обліковані грошові кошти у сумі понад 3,5 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та надходження коштів до бюджету накладено арешт на грошові кошти підприємств вказаної злочинної групи, які перебувають на банківських рахунках у банківських установах. Також до суду подано клопотання про арешт грошових коштів, виявлених під час проведення обшуків офісних приміщень.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються нові факти безпідставного формування податкового кредиту.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Минулої доби російсько-окупаційні війська зосередили основні вогневі зусилля на Маріупольському та Донецькому напрямках. Один український військовий зазнав поранень

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2018.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.