mogno vse

ГПУ викрила схему ухилення від сплати податків фабрикою ювелірних виробів на 150 млн грн

u virobi1

 
У результаті широкомасштабної операції Генеральної прокуратури України, податкової міліції м. Києва та Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної Служби України було викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при виробництві та реалізації ювелірних виробів.


Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

Вказана спецоперація проводилася з 15 вересня 2016 року у 18 регіонах держави. Під час цієї операції вилучено ювелірних виробів з дорогоцінних металів на суму близько 500 млн грн; 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи «чорної» бухгалтерії.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, було встановлено, що організатором злочинного угруповання забезпечено виробництво та реалізацію ювелірних виробів під єдиним розрекламованим брендом із приховуванням від податкового обліку реальних обсягів доходів.

При цьому реєстрація єдиного підприємства, відповідального за вказану діяльність, умисно не здійснювалась. Натомість забезпечено реєстрацію приватними підприємцями низки підконтрольних осіб (підприємців), від імені яких нібито виготовляються ювелірні вироби, а також відкриття по всій території України понад 60 ювелірних магазинів.

u virobi2

u virobi3

u virobi4

u virobi5

Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.

У подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.

Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Минулої доби вдалося зменшити кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил. Відмічалось також зменшення інтенсивності застосування російськими окупантами важкого озброєння

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2018.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.