​У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.


В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.

Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.

Прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області та спецпідрозділу «К» УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого «конвертаційного центру», за адресами помешкання і в автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків.

За їх результатами вилучено грошові кошти у сумі 650 тис грн., документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.

На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Фото прес-служби ГПУ



Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Останні новини

Враг продолжает атаковать нашу страну с воздуха различными средствами нападения и в прошедшую ночь применил 13 ударных «шахедов»

детальніше
Конфлікти і закони © 2008-2024.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.