ГПУ викрила незаконну оборудку керівництва «Дельта Банк»
- Подробности
- Опубликовано 28.02.2017 13:51
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 476
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України, в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб акціонерного товариства «Дельта Банк», які за допомогою українського суб’єкта та офшорних компаній-нерезидентів, незаконно вивели активи банку на суму понад 1,7 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення завідомо збиткових для банку кредитних договорів, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності грошові кошти у сумі понад 150 млн доларів США, що призначались як передоплата офшорним компаніям-нерезидентам за виконання фіктивних контрактів.
У подальшому, внаслідок укладення завідомо збиткового для банку договору відступлення права вимоги виконання зобов’язань за вказаними кредитними договорами на користь компанії-нерезидента та удаваних фінансових оборудок, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
Наразі чотирьом учасникам злочинної групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку та двом директорам пов’язаних з банком підприємств, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення усіх винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків.
Фото antikor.com.ua
Также из этой категории...



Набирающие популярность...



Последние новости
19.02.2019 18:11
Лінас Лінкявічюс: ЄС має активніше підтримувати Україну19.02.2019 14:04
В Киеве провалилась часть дороги19.02.2019 11:46
За матеріалами Резонансу ДБР розпочало розслідування18.02.2019 22:58
Казусы второго тураЗагалом протягом минулої доби поранення отримали четверо українських захисників. За даними розвідки, протягом минулої доби знищено дев'ятеро російських окупантів
Комментарии