mogno vse

​На Запоріжжі накрили конвертаційний центр з більше ніж 350 мільйонним щорічним оборотом

У межах кримінального провадження слідчі прокуратури Запорізької області та працівники Управління Національної поліції захисту економіки в Дніпропетровській області викрили злочинну схему по мінімізації податків та виведенню коштів у «тінь». Правоохоронці встановили, що у даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби.


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Конвертаційний центр діяв на території Запорізької та Дніпропетровської областей. До його складу входило понад 10 фіктивних фірм. У злочинній схемі також були задіяні співробітники фіскальної служби.

До складу конвертаційного центру входили як підприємства реального сектору економіки, так і фіктивні фірми. Останні були відкриті з метою «відмивання» коштів та зареєстровані на близьких службовцям осіб.

З метою несплати податків та виведенню коштів у «тінь» комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами. Службові особи правоохоронних органів, які повинні були реагувати на порушення законодавства, навпаки, сприяли діяльності даних суб'єктів господарювання.

Щорічний обіг конвертаційного центру сягав більше 350 млн грн.

На підставі ухвали слідчого судді слідчі та процесуальні керівники прокуратури Запорізької області, працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, із залученням КОРД та полку особливого призначення поліції, провели санкціоновані обшуки в офісах підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили близько 1 млн грн, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. Крім того, на кошти підприємств накладено арешти.

За попередніми даними, сума збитків, завданих державі, становить 24 млн грн.

На даний час слідчими прокуратури області проводиться розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Фото прес-служби прокуратури Запорізької області



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстріляли позиції ЗСУ, один український захисник отримав поранення

подробнее

Опрос

Как Вы относитесь к лишению украинского гражданства Саакашвили?

pp
Конфликты и законы © 2008-2017.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.