Зловживання в оборонній сфері: особам, які організували і забезпечували роботу ТОВ «Оптимумспецдеталь», повідомлено про підозру
- Подробиці
- Опубліковано 30.04.2020 17:11
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1425
29 квітня 2020 року детективи Національного Бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу ТОВ «Оптимумспецдеталь», у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину - ухиленні від сплати податків у особливо великому розмірі та легалізації коштів в особливо великих розмірах, набутих внаслідок вказаного злочину.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Дії співвиконавців та організаторів злочину кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 та ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що впродовж 2015-2017 років підозрювані із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання налагодили схему із постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків. Загалом внаслідок такої діяльності поставлено товарів на суму близько 165 млн грн. У результаті такої діяльності до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 становить податок на додану вартість, 23,57 – податок на прибуток, які в подальшому були «відмиті» підозрюваними у кримінальному провадженні (та використані на власний розсуд).
Розслідування фактів можливого ухилення від сплати податків ТОВ «Оптимумспецдеталь» розпочала Військова прокуратура ще навесні 2016 року та впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії в справі майже не здійснювалися. Аж поки в березні 2019 року ТОВ «Оптимумспецдеталь» не опинилась в центрі корупційного скандалу навколо закупівель ДК «Укроборонпром», викритого журналістами.
У відповідь 5 березня 2019 року двом з фактичних керівників ТОВ «Оптимумспецдеталь» Військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Їм інкримінували ухилення від сплати податків у 26,6 млн грн. Один з підозрюваних зголосився цю суму сплатити до бюджету, про що публічно повідомив тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Однак в подальшому Шевченківський районний суд м. Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та закриття кримінального провадження за цим фактом. Як йдеться в ухвалі, не було наведено належних допустимих доказів про сплату 26,6 млн грн.
Тож 2 вересня 2019 року суд повернув прокурору клопотання, що означало: розслідування у кримінальному провадженні мало бути відновлено.
У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за Національним бюро, оскільки події, які досліджувалися в межах цього провадження, перетиналися з іншими, які вже розслідували детективи НАБУ щодо ДК «Укроборонпром».
У подальшому детективи Національного бюро зібрали докази не лише того , що насправді сума податків, несплачених ТОВ, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою, а й здобули підтвердження, що вказані несплачені податки в подальшому були легалізовані шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій.
Слідство вживає необхідних заходів для встановлення інших осіб, залучених до реалізації корупційної схеми.
Фото з відеоролика «Наші гроші»
Також з цієї категорії...
НМПУ стривожена планами скоротити 15...
14 мар. 2013 г.
Головний індикатор боротьби з корупцією...
30 мар. 2015 г.
На Донеччині розслідуються обставини вбивства...
7 сент. 2015 г.
Набираючі популярність...
Палата представників США більшістю голосів...
21 апр. 2024 г.
Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка...
21 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
23 апр. 2024 г.
Останні новини
23.04.2024 14:06
Знищено 15 ударних БпЛА ворога23.04.2024 13:56
800 кацапів подохло минулої доби на українській землі22.04.2024 08:48
Знищено пять ударних та один розвідувальний БпЛА22.04.2024 08:46
730 москалів подохло минулої доби на українській земліЭта ночь тоже прошла для нас неспокойно. Враг продолжает беспокоить воздушное пространство Украины ракетно-«шахедными» атаками
Коментарі