Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 07.09.2015 11:00
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1889
4 вересня працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровська. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передають «Конфлікти і закони».
Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки.
У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України.
З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб.
За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 млн. гривень.
Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях.
Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління була вилучена бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств, задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш 6 млн. грн. та 90 тис. доларів США.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Також з цієї категорії...

Судитимуть керівників товариства, які завдали...
22 янв. 2015 г.

СБУ попередила перехід на бік...
2 апр. 2016 г.

У Тернополі під час отримання...
19 окт. 2016 г.
Набираючі популярність...

Украинская статистика: ложь ложью, но...
11 сент. 2009 г.

Жарт Юлії Тимошенко став реальністю
9 апр. 2012 г.

Есе, навіяне могилою Януковича
14 окт. 2012 г.
Останні новини
02.07.2025 11:10
Знешкоджено 79 ворожих БпЛА02.07.2025 11:01
1110 москалів подохло минулої доби на українській землі01.07.2025 09:43
Знешкоджено 47 ворожих БпЛА01.07.2025 09:34
970 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 29 червня обговорили наступні теми:
Коментарі