​Прокуратура Києва припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 1 мільярд гривень

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України припинено діяльність конвертаційного центру, спрямованого на обготівкування бюджетних грошових коштів.


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території міста Києва та здійснювала діяльність із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.

Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.

За результатами проведених обшуків вилучено понад 4 мільйона гривень, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.

У ході подальшого досудового розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, буде надана правова оцінка діям службових осіб підприємств державного сектору економіки, які розкрадали кошти, користуючись послугами транзитно-конвертаційної групи.

Фото прес-служби прокуратури Києва



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Унаслідок ворожого вогню двоє наших героїв отримали поранення, несумісні з життям. Окрім цього, четверо воїнів були поранені, ще один оборонець отримав бойове травмування

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2019.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.