СБУ блокувала на Полтавщині діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 30 мільйонів гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.11.2015 19:56
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2297
Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у «тінь» понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...

Киян продовжують судити за протистояння...
13 мар. 2010 г.

Донецкие парни битой и молотком...
5 февр. 2014 г.

На Львівщині поліцейські ліквідували нарколабораторію...
28 апр. 2018 г.
Набираючі популярність...

Супермен Трамп і підступний Лютор-путін
11 июл. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
12 июл. 2025 г.

1070 москалів подохло минулої доби...
12 июл. 2025 г.
Останні новини
12.07.2025 10:42
Збито 344 повітряних ворожих цілі12.07.2025 08:57
1070 москалів подохло минулої доби на українській землі11.07.2025 23:18
Супермен Трамп і підступний Лютор-путінВедучий Ігор Гаврищак та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 11 липня обговорили наступні теми:
Коментарі