У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

Подробности
Опубликовано
Автор:
Просмотров: 823

obshuki obmin valut1

 
Прокуратура м. Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.


Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

У межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.

obshuki obmin valut2

У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Также из этой категории...

Чи є правомочним Всеукраїнський з’їзд третейських суддів від 23 грудня 2011 року?
Чи є правомочним Всеукраїнський з’їзд... 29 февр. 2012 г.
Народные бунты остановит только полное обновление правоохранительных органов. Начать надо с министра
Народные бунты остановит только полное... 16 июля 2013 г.
Станіслава Краснова випустили з казематів СБУ
Станіслава Краснова випустили з казематів... 02 марта 2016 г.

Набирающие популярность...

Проваленный блицкриг и путинские «туристы», или Скольких из СБУ нужно отдать под трибунал
Проваленный блицкриг и путинские «туристы»,... 04 марта 2014 г.
​Купите винтовку: 6 миллионов вооруженных мужчин - это 12 миллионов убитых врагов и бандитов
​Купите винтовку: 6 миллионов вооруженных... 28 июля 2019 г.
​В мире животных...
​В мире животных... 27 марта 2020 г.

Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Гороскопи

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Народні прикмети
Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Последние новости

25.05.2020 21:11

​Следующая афера власти: законопроект 2683 - накопительные пенсионные фонды

25.05.2020 20:52

​Учора російські окупанти 12 разів обстріляли позиції наших оборонців

25.05.2020 07:16

Китай звинуватив США в «підштовхуванні до нової холодної війни» через санкції проти 33-х китайських компаній

24.05.2020 22:07

​Солом’янський суд столиці оголосив вирок чоловіку, який пограбував магазин

24.05.2020 22:00

​У центрі Києва заплановані масові заходи пройшли спокійно

24.05.2020 21:36

​Учні з українським громадянством приїхали складати випускні іспити в польському ліцеї

24.05.2020 21:24

​росія вимагає від американського видання вибачень за статтю про низький рейтинг путіна

24.05.2020 21:08

​Ударні безпілотники ОАЕ атакували житлові райони міста Гарьян у Лівії

24.05.2020 20:49

​Минулої доби російські окупанти активно застосовували артилерію

За даними розвідки, примушуючи противника до дотримання режиму «Тиша», воїни Об’єднаних сил під час ворожих обстрілів ліквідували двох окупантів і щонайменше двох поранили

подробнее

Популярное

Конфликты и законы

Дела всемирные

Правовой акцент

Судебные хроники

Резонансные вердикты

Известные ответчики

Знаменитые истцы

Интернет-конфликты

Популярные темы

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.