Организатору незаконного международного игорного бизнеса по кличке Тайванчик власти США предъявили обвинения
- Подробиці
- Опубліковано 16.04.2013 21:45
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1698
Власти США сегодня предъявили обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве известному российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову.
По данным нью-йоркской прокуратуры, Тохтахунов, известный под прозвищем "Тайванчик", был одним из лидеров международной преступной группировки. Как отмечается в обвинительном заключении, он руководил "международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру".
По данным следствия, члены этой группировки вымогали деньги, угрожая должникам физической расправой.
Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе и имеют связи с Украиной и Россией. Как отмечается в обвинительном заключении, десятки миллионов долларов, полученных в результате незаконного игорного бизнеса, отмывались посредством подставных компаний и банковских счетов на Кипре и переправлялись в США.
По этому делу проходит также владелец известной нью-йоркской галереи Хелли Нахмад. Он, в частности, подозревается в организации незаконных игр в покер в Нью- Йорке. По данным следствия, эти игры посещали американские профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит.
Всего в рамках расследования были предъявлены обвинения более 30 подозреваемым. Кроме того, сообщается о нескольких арестах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах. Также был проведен обыск в галерее Нахмада, расположенной в шикарном отеле "Карлайл" на Манхэттене. Каким образом были связаны Тохтахунов и Нахмад, не уточняется.
Несколько лет назад власти США обвинили Тохтахунова, ныне проживающего в России, в финансовых аферах и давлении на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сам Тохтахунов свою вину отрицал, сообщает ИТАР-ТАСС.
Також з цієї категорії...
Кремлевские шуты из СК РФ...
31 мая 2014 г.
Над Анкарою безхмарне небо
16 июл. 2016 г.
Теракт в Кабулі, терорист-смертник привів...
28 дек. 2017 г.
Набираючі популярність...
У Києві затримано зухвалого грабіжника,...
23 апр. 2024 г.
Сенат США проголосував за ухвалення...
24 апр. 2024 г.
Суддю Олексія Тандира тимчасово відсторонено...
24 апр. 2024 г.
Останні новини
Вчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі