Организатору незаконного международного игорного бизнеса по кличке Тайванчик власти США предъявили обвинения
- Подробиці
- Опубліковано 16.04.2013 21:45
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1828
Власти США сегодня предъявили обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве известному российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову.
По данным нью-йоркской прокуратуры, Тохтахунов, известный под прозвищем "Тайванчик", был одним из лидеров международной преступной группировки. Как отмечается в обвинительном заключении, он руководил "международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру".
По данным следствия, члены этой группировки вымогали деньги, угрожая должникам физической расправой.
Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе и имеют связи с Украиной и Россией. Как отмечается в обвинительном заключении, десятки миллионов долларов, полученных в результате незаконного игорного бизнеса, отмывались посредством подставных компаний и банковских счетов на Кипре и переправлялись в США.
По этому делу проходит также владелец известной нью-йоркской галереи Хелли Нахмад. Он, в частности, подозревается в организации незаконных игр в покер в Нью- Йорке. По данным следствия, эти игры посещали американские профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит.
Всего в рамках расследования были предъявлены обвинения более 30 подозреваемым. Кроме того, сообщается о нескольких арестах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах. Также был проведен обыск в галерее Нахмада, расположенной в шикарном отеле "Карлайл" на Манхэттене. Каким образом были связаны Тохтахунов и Нахмад, не уточняется.
Несколько лет назад власти США обвинили Тохтахунова, ныне проживающего в России, в финансовых аферах и давлении на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сам Тохтахунов свою вину отрицал, сообщает ИТАР-ТАСС.
Також з цієї категорії...

В результате военных действий сирийских...
9 дек. 2012 г.

Держдеп вважає вибори в Україні...
7 мая 2014 г.

У паризькому офісі МВФ стався...
16 мар. 2017 г.
Набираючі популярність...

1050 кацапів подохло минулої доби...
5 июл. 2025 г.

Знешкоджено 292 ворожих БпЛА
5 июл. 2025 г.

Чому США припинили надавати Україні...
5 июл. 2025 г.
Останні новини
05.07.2025 12:56
МЗС Польщі протестує проти російських нападів на українців05.07.2025 10:49
Знешкоджено 292 ворожих БпЛА05.07.2025 10:44
1050 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 5 липня обговорили наступні теми:
Коментарі