На Кіровоградщині накрили міжрегіональний «конверт» з обігом 200 млн грн на рік
- Подробиці
- Опубліковано 10.08.2017 20:49
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1732
Прокуратурою Кіровоградщини спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Кіровоградській області та Управлінням Служби безпеки України в Кіровоградській області припинено діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.
У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, встановлено, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.
Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання коштів від суб’єктів господарювання як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку. Упродовж року таким чином було прокронвертовано більше 200 млн грн, чим завдано мільйонні збитки державному бюджету.
Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Прокуратурою проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено грошові кошти в національній валюті на загальну суму близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та ін.
Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби прокуратури Кіровоградської області
Також з цієї категорії...

В Украине осуществлена первая попытка...
2 мая 2012 г.

Україна вводить санкції проти Російської...
23 июл. 2014 г.

Аваков собирает вокруг себя команду...
7 авг. 2014 г.
Набираючі популярність...

Апеляційний суд залишив у силі...
18 июл. 2025 г.

Щодо пересування ліжок у Кабміні
18 июл. 2025 г.

«Мешканці Криму продовжують зазнавати переслідувань...
18 июл. 2025 г.
Останні новини
19.07.2025 10:41
1120 москалів подохло минулої доби на українській землі18.07.2025 23:01
Щодо пересування ліжок у Кабміні18.07.2025 10:52
Збито 11 ударних БпЛА ворога18.07.2025 10:47
1180 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем у воєнному зведенні за 18 липня обговорили наступні теми:
Коментарі