На Київщині ліквідовано черговий конвертаційний центр із оборотом понад 100 млн грн
- Подробности
- Опубликовано 15.08.2017 17:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 369
Установлено, що група осіб на території Київської області, використовуючи фіктивні підприємства, надавала суб’єктам реального сектору економіки незаконні послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку. Так, загальний оборот конвертаційного центру склав понад 100 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Броварською місцевою прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбаченими ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.
У рамках кримінального провадження місцевою прокуратурою проведено майже два десятки обшуків, у ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн грн готівкових коштів, численну кількість печаток, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність товаровиробника та фіктивних підприємств.
Одночасно, під час обшуків, вдалося задокументувати та отримати беззаперечні докази щодо групи підприємств на Київщині, які отримували «послуги» конвертаційного центру з метою прикриття їх незаконної діяльності, пов'язаної з прихованою від оподаткування реалізацією м'ясної продукції та залишенням готівки у «тіні».
На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо арешту вилученого майна.
Фото прес-служби прокуратури Київської області
Также из этой категории...



Набирающие популярность...



Последние новости
26.04.2018 20:49
Польша обнародовала шокирующий отчет о Смоленской катастрофе26.04.2018 19:44
Співробітнику СБУ, викритому на хабарі, повідомлено про підозру26.04.2018 18:56
Поліція розкрила вбивство підприємця на Печерську26.04.2018 13:09
Терористи не дозволяють сирійцям повернутися в АфрінМинулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вісім українських бійців було поранено, троє зазнали бойових травмувань
Комментарии