mogno vse

​В Америці вважають, що Манафорт міг відмивати гроші Фірташа

Останнім часом багато правоохоронних установ США зайнялись минулим колишнього голови передвиборчої кампанії президента Трампа Пола Манафорта, пише Slate, наводячи перелік таких дій:


Команда Мюллера тижнями надсилає ордери міжнародним банкам, запитуючи про історії операцій за рахунками, пов’язаними з Манафортом та його бізнесами;

Слідчі намагаються дізнатись більше інформації про діяльність Манафорта у його партнерів по бізнесу, його зятя та українського олігарха;

Колишній зять Манафорта Джеффрі Йохай перебуває під слідством ФБР через можливу причетність до організації фінансової піраміди, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg;

Прокурори Нью-Йорку передали права Мюллеру на розслідування можливого відмивання грошей зі Східної Європи Манафортом через купівлю нерухомості в Нью-Йорку;

Слідчі також займаються бізнесом Манафорта CMZ Ventures, який отримав 25 мільйонів доларів від українського олігарха Дмитра Фірташа для будівельного проекту. Проект не було втілено, гроші не інвестувались і через рік роботи в 2009 компанія CMZ закрилась. Позивачі, включаючи колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, заявляли, що фірма відмивала гроші, використовуючи фінансову систему США. Ці гроші Фірташ отримав, зловживаючи поставками газу до України, повідомляє Slate з посиланням на Bloomberg.

Коментуючи передсвітанковий обшук, який ФБР здійснило 26 липня в помешканні Пола Манафорта, президент Трамп зазначив, що він знав Манафорта як порядну людину, але той тільки короткий час був у передвиборчій кампанії Трампа.

«Думаю, цей (обшук) був дуже, дуже потужним сигналом, чи щось подібне. Я вже давно з ним не говорив, але я його знаю. Він був у (передвиборчій) кампанії дуже короткий час, відносно короткий час, але я завжди знав, що він – гарна людина. ... Я завжди думав, що Манафорт є дуже порядною людиною. Він, як і багато інших людей, можливо, заробляє оплати за консультації в багатьох місцях. Хто знає? Не знаю, але думаю, це було дуже жорстко його будити, можливо, там і сім’я була. Вважаю, що це достатньо жорстко», - заявив Дональд Трамп, повідомляє «Голос Америки».

Пол Манафорт. Фото АР



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Минула доба в АТО завершилась активізацією російських окупантів вздовж усієї лінії розмежування, один боєць отримав поранення

подробнее

Опрос

Как Вы относитесь к лишению украинского гражданства Саакашвили?

pp
Конфликты и законы © 2008-2017.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.