СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»
- Подробиці
- Опубліковано 08.06.2016 11:25
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1463
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Також з цієї категорії...
Карпачова виїхала з України через...
15 мая 2012 г.
На адресу УДАРівця Капліна знову...
8 авг. 2013 г.
За жорстоке вбивство колишньої працівниці...
4 февр. 2015 г.
Набираючі популярність...
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
19 апр. 2024 г.
870 москалів подохло минулої доби...
19 апр. 2024 г.
Останні новини
19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в Україні18.04.2024 18:16
«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі