На Донеччині розкрито схему «торгівлі на крові» за сприяння посадовців митних органів
- Подробиці
- Опубліковано 14.06.2017 19:18
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1253
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України, повідомляє прес-служба ГПУ.
«Установлено, що за сприяння представників митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме у м. Донецьк.
Як встановили слідчі, на території України через підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, олії, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операціям через підконтрольні фігурантам офшорні фірми підписують контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії. Насправді продукція, перетнувши митний кордон України, через територію російської федерації потрапляє до Донецька, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в так званій «ДНР». Оформлення вказаних товарів проводиться в режимі «імпорт» зі сплатою всіх обов’язкових митних платежів до бюджету терористів.
У подальшому, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються до органів Державної фіскальної служби для здійснення відшкодування ПДВ. На теперішній час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн.
У вівторок, 13 червня, прокуратурою Донецької області спільно з працівниками СБУ проведено 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей) за місцями мешкання фігурантів, у їх автомобілях, на складах, офісах та Донецькій митниці, під час яких вилучені печатки підприємств, бухгалтерію, комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 53 тис доларів США та 250 тис грн. На рахунки підприємств накладено арешти. Після проведених обшуків 4 фігурантів затримано.
У середу, 14 червня, оголошено підозри у вчиненні вказаних правопорушень 7 учасникам злочинної схеми. Слідство триває», - йдеться у повідомленні.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...
Апеляційний суд міста Києва за...
8 дек. 2010 г.
Євроінтеграційний Національний круглий стіл стає...
19 сент. 2013 г.
Навіщо ім’я Ігоря Мосійчука штучно...
29 дек. 2015 г.
Набираючі популярність...
Оперативна інформація станом на 06.00...
26 апр. 2024 г.
950 москалів подохло минулої доби...
26 апр. 2024 г.
Переговори про припинення бойових дій...
26 апр. 2024 г.
Останні новини
26.04.2024 08:51
950 москалів подохло минулої доби на українській землі25.04.2024 12:35
Безпека – це дорого!25.04.2024 08:45
1040 кацапів подохло минулої доби на українській земліВчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі