СБУ обшукала банк Захарченка, через який відмивалися державні кошти
- Подробиці
- Опубліковано 25.03.2014 20:49
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 3969
Служба безпеки України у взаємодії з ГУ МВС України провела обшук у банківській установі, яка брала участь у злочинних оборудках з відмивання державних коштів та пов’язана з особою колишнього міністра внутрішніх справ В. Захарченка. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-центрі СБ України.
За матеріалами спецпідрозділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області слідчим органів МВС України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У рамках цього кримінального провадження здійснюються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування протиправних дій посадових осіб комунального підприємства з обслуговування житлового господарства одного із районів м. Києва, а також низки інших державних підприємств і установ столичного регіону та комерційних структур і банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.
Внаслідок вказаної протиправної діяльності правопорушниками привласнено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Так, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 рр. спільно із керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг та поставлених товарів, а також їх вартості. Неправомірно одержані підрядниками бюджетні кошти незаконно обготівковувались шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті в ПАТ «Банк «Ринкові технології», та передавались службовим особам комунального підприємства і пов’язаним з ними особам.
З метою отримання додаткових документальних даних, які підтверджують вищевказану протиправну діяльність, виявлення інших епізодів злочинної діяльності та недопущення її проведення у майбутньому в ПАТ «Банк «Ринкові технології» у відповідності до ухвали слідчого судді 25.03.2014 здійснено обшук.
Вказаний банк є так званою «сертифікованою площадкою» і напряму пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ.
Ведеться розслідування.
Також з цієї категорії...
«Укроборонпром» спростував інформацію про невиплату...
2 дек. 2013 г.
«Купівля» автомобіля за генеральною довіреністю:...
2 февр. 2016 г.
Затримано водія, який вчора скоїв...
9 сент. 2018 г.
Набираючі популярність...
Президент Байден нарешті підписав давно...
24 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
25 апр. 2024 г.
1040 кацапів подохло минулої доби...
25 апр. 2024 г.
Останні новини
25.04.2024 12:35
Безпека – це дорого!25.04.2024 08:45
1040 кацапів подохло минулої доби на українській земліВчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі