​На Буковині судитимуть вісьмох фігурантів справи про незаконний гральний бізнес

За матеріалами БЕБ судитимуть чотирьох учасників організованої злочинної групи та чотирьох адміністраторів, які забезпечували роботу мережі нелегальних гральних залів на Буковині, повідомляє Бюроекономічної безпеки України.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо фігурантів.

Слідство встановило, що упродовж 2021-2023 років на території Чернівецької області діяла мережа підпільних гральних залів. Доступ до азартних ігор в онлайн-слотах відвідувачам надавали за допомогою комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення без відповідних державних ліцензій.

Фігуранти чітко розподілили між собою ролі. Четверо учасників ОЗГ виконували організаційні функції: забезпечували фінансування незаконної діяльності, оренду приміщень, технічне оснащення та координацію роботи гральних залів. Адміністратори безпосередньо працювали з клієнтами: приймали готівку, надавали коди доступу до ігрових сайтів та виплачували виграші.

Схема передбачала передачу готівки адміністраторам в обмін на коди доступу до ігрових сайтів. Кошти конвертували у віртуальні кредити для ставок, а виграші виплачували готівкою.

Отримані від незаконної діяльності доходи фігуранти легалізовували через банківські рахунки та використовували для поповнення балансів на онлайн-платформах, а також оплати товарів і послуг. Загальна сума легалізованих доходів становить понад 4 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, смарт-приставки зі встановленим програмним забезпеченням для доступу до ігрових симуляторів, а також фінансові та облікові документи, які підтверджують ведення незаконної діяльності.

«Ліквідація підпільних гральних залів - це не лише про закриття конкретних закладів. Ми виявляємо і блокуємо інфраструктуру, яка забезпечує роботу такого «бізнесу». І це лише частина системної протидії нелегальному онлайн-гемблінгу. Разом із Національним банком України, Держспецзв’язку та іншими державними органами БЕБ працює над тим, щоб нелегальні оператори не могли продовжувати роботу, просто змінивши сайт чи створивши його дзеркало», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Дії учасників схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація або проведення азартних ігор; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Оперативний супровід - Управління СБУ в Чернівецькій області та Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

Фото esbu.gov.ua