На Київщині ліквідовано черговий конвертаційний центр із оборотом понад 100 млн грн
- Подробиці
- Опубліковано 15.08.2017 17:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1192
Установлено, що група осіб на території Київської області, використовуючи фіктивні підприємства, надавала суб’єктам реального сектору економіки незаконні послуги щодо формування незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку. Так, загальний оборот конвертаційного центру склав понад 100 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Броварською місцевою прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбаченими ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.
У рамках кримінального провадження місцевою прокуратурою проведено майже два десятки обшуків, у ході яких виявлено та вилучено майже 1 млн грн готівкових коштів, численну кількість печаток, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність товаровиробника та фіктивних підприємств.
Одночасно, під час обшуків, вдалося задокументувати та отримати беззаперечні докази щодо групи підприємств на Київщині, які отримували «послуги» конвертаційного центру з метою прикриття їх незаконної діяльності, пов'язаної з прихованою від оподаткування реалізацією м'ясної продукції та залишенням готівки у «тіні».
На даний час проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо арешту вилученого майна.
Фото прес-служби прокуратури Київської області
Також з цієї категорії...
Признание выборов боевиков как подготовка...
3 нояб. 2014 г.
У СБУ поцікавилися: на яких...
13 янв. 2016 г.
Коли врешті Нацбанк прикриє російські...
9 мар. 2017 г.
Набираючі популярність...
Як червоні лінії для України...
11 апр. 2024 г.
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику,...
18 апр. 2024 г.
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Останні новини
18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в Україні18.04.2024 18:16
«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі