​У Києві викрито злочинну групу з числа екс-працівників «Приватбанку», які у шахрайський спосіб заволоділи банківськими коштами

У вівторок, 13 червня 2017 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва столичними правоохоронцями викрито злочинну групу з числа колишніх працівників Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами.


Про це повідомляє прес-служба ГПУ

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угруповання було придбано низку підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні транзакції з продажу різноманітних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах.

У подальшому учасники злочинного угрупування проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого «Приватбанк» проводив операцію з повернення коштів на відповідну банківську картку за власний рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.

На цей час встановлено факт завдання збитків банківській установі на суму 200 тис гривень.

Наразі проведено 14 обшуків житла та транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карток, 2 комп’ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети та близько 240 тис гривень готівки.

За результатами проведених слідчих дій затримано 3-х учасників угрупування. Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до скоєння цього злочину, а також остаточна сума збитків, завданих банку, триває.

Фото nk.org.ua



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Президент россии владимир путин пожаловался на совещании совета безопасности рф на то, что Украина превращается в антипод россии

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.