У Києві судитимуть організатора конвертаційного центру, який під виглядом допомоги АТО легалізував 200 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 11.07.2015 18:36
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2314
Прокуратура Печерського району столиці скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності займався фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що у 2014 році вказаний чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували грошові кошти під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО).
У подальшому через рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у різних банківських установах, здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку та їх виведення із законного обігу.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, загальний обсяг проконвертованих коштів упродовж 2014-2015 років складає майже 200 млн гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, в автотранспортних засобах, а також за місцем проживання основних учасників конвертаційного центру вилучено майже 170 тис. грн., печатки 18 підприємств з ознаками фіктивності, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Печерським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Також з цієї категорії...

Кандидат від Молодіжної партії, що...
10 окт. 2012 г.

Суд оставил экс-беркутовцев, убивших 39...
3 авг. 2015 г.

СБУ затримала у Харкові двох...
26 июн. 2016 г.
Набираючі популярність...

Міністр закордонних справ Польщі виступає...
14 сент. 2025 г.

Листівка, надіслана з ООН, повернулася...
15 сент. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
15 сент. 2025 г.
Останні новини
15.09.2025 10:58
Збито та подавлено 59 ворожих БпЛА15.09.2025 09:02
910 кацапів подохло минулої доби на українській землі14.09.2025 11:07
Збито та подавлено 52 ворожі БпЛА14.09.2025 11:01
880 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 13 вересня обговорили наступні теми:
Коментарі