Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 07.09.2015 11:00
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1915
4 вересня працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровська. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передають «Конфлікти і закони».
Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки.
У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України.
З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб.
За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 млн. гривень.
Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях.
Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління була вилучена бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств, задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш 6 млн. грн. та 90 тис. доларів США.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Також з цієї категорії...

Міністр внутрішніх справ мав давно...
25 мая 2013 г.

У столиці посадовець Дарницької РДА...
20 мая 2014 г.

На Луганщині СБУ затримала крупного...
6 мая 2016 г.
Набираючі популярність...

Як українці годують чиновницьку касту:...
28 апр. 2025 г.

«Скоро дрони будуть розумнішими за...
29 авг. 2025 г.

Нацполіція знешкодила угруповання, яке забезпечувало...
4 сент. 2025 г.
Останні новини
09.09.2025 09:52
Збито та подавлено 60 ворожих БпЛА09.09.2025 09:47
950 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак і військовий експерт Роман Світан обговорили гарячі новини України та світу станом на 8 вересня
Коментарі