Дніпропетровські правоохоронці викрили конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 07.09.2015 11:00
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1791
4 вересня працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровська. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передають «Конфлікти і закони».
Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки.
У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України.
З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб.
За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 млн. гривень.
Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях.
Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління була вилучена бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств, задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш 6 млн. грн. та 90 тис. доларів США.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Також з цієї категорії...
«Укроборонпром» спростував інформацію про невиплату...
2 дек. 2013 г.
ГПУ пообіцяла дуже скоро повернути...
25 мая 2014 г.
Оголошено про підозру командиру роти...
10 нояб. 2014 г.
Набираючі популярність...
Чонгар пройти було неможливо? -...
22 дек. 2024 г.
СБУ заочно повідомила про підозру...
22 дек. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 08.00...
23 дек. 2024 г.
Останні новини
23.12.2024 08:49
1990 кацапів подохло минулої доби на українській землі22.12.2024 11:00
Трамп може закінчити війну дуже швидко?Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні на 22 грудня обговорив наступні теми:
Коментарі