СБУ блокувала на Полтавщині діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 30 мільйонів гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.11.2015 19:56
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2109
Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у «тінь» понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...
Ігор Мосійчук прокоментував заяву Ю....
9 июн. 2016 г.
ГПУ завершила розслідування зникнення 69...
20 июл. 2016 г.
Аваков закликав політиків утриматись від...
24 июл. 2016 г.
Набираючі популярність...
Оперативна інформація станом на 06.00...
26 апр. 2024 г.
950 москалів подохло минулої доби...
26 апр. 2024 г.
Переговори про припинення бойових дій...
26 апр. 2024 г.
Останні новини
26.04.2024 15:56
«Земельна реформа» - це авантюра26.04.2024 08:51
950 москалів подохло минулої доби на українській землі25.04.2024 12:35
Безпека – це дорого!Вчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі