СБУ блокувала на Полтавщині діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 30 мільйонів гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.11.2015 19:56
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2283
Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у «тінь» понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...

У Шустера: Страна, купи слона
26 янв. 2013 г.

У передмісті Києва викрито підпільний...
13 окт. 2015 г.

Затримано громадянина, який намагався надати...
2 мар. 2016 г.
Набираючі популярність...

Развести лоха. Лох – это...
5 мая 2010 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
7 июн. 2025 г.

1120 кацапів подохло минулої доби...
7 июн. 2025 г.
Останні новини
07.06.2025 09:29
Знешкоджено 174 засоби повітряного нападу!07.06.2025 09:19
1120 кацапів подохло минулої доби на українській землі06.06.2025 11:21
Знешкоджено 406 засобів повітряного нападу!06.06.2025 11:12
1160 москалів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак разом полковником ЗСУ у запасі, військовим експертом Романом Світаном у воєнному зведенні на 6 червня обговорили наступні теми:
Коментарі