У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 19.02.2017 14:33
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1355
Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.
Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.
Прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області та спецпідрозділу «К» УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого «конвертаційного центру», за адресами помешкання і в автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків.
За їх результатами вилучено грошові кошти у сумі 650 тис грн., документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

Київ - не іподром, тут...
17 февр. 2009 г.

Опозиція готує позов до Європейського...
6 мар. 2013 г.

За хабар судитимуть службовця виконавчої...
8 июн. 2016 г.
Набираючі популярність...

Приговор Тимошенко это - приговор...
12 окт. 2011 г.

Резолюция ПАСЕ? Да кто ее...
29 янв. 2012 г.

А нам все равно, а...
5 мая 2012 г.
Останні новини
Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 27 червня обговорили наступні теми:
Коментарі