У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 19.02.2017 14:33
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1374
Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.
Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.
Прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області та спецпідрозділу «К» УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого «конвертаційного центру», за адресами помешкання і в автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків.
За їх результатами вилучено грошові кошти у сумі 650 тис грн., документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

Після вбивства Євгена Щербаня його...
1 мар. 2013 г.

Украинские журналисты требуют отставки министра...
19 мая 2013 г.

Суд оставил экс-беркутовцев, убивших 39...
3 авг. 2015 г.
Набираючі популярність...

Судді в Київській апеляції некомпетентні...
5 авг. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
7 авг. 2025 г.

1040 кацапів подохло минулої доби...
7 авг. 2025 г.
Останні новини
07.08.2025 12:28
Збито-подавлено 89 ворожих БпЛА07.08.2025 12:20
1040 кацапів подохло минулої доби на українській землі06.08.2025 09:14
1010 кацапів подохло минулої доби на українській землі05.08.2025 19:55
Судді в Київській апеляції некомпетентні чи заангажовані?05.08.2025 13:20
1120 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучою Іриною Узловою обговорили останні новини навколо війни в Україні і не лише
Коментарі