У Дніпрі припинили діяльність російського «конверту» з обігом у 700 мільйонів гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.04.2017 13:32
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1909
Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. «Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в рф, повідомляє прес-центр СБУ.
Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином, протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Фото прес-центру СБ України
Також з цієї категорії...
Влада готує розкол у спілці...
25 окт. 2013 г.
Наливайченко назвав міжнародні домовленості Путіна...
21 дек. 2013 г.
На хабарі викрито посадовця Державної...
20 сент. 2015 г.
Набираючі популярність...
15 років позбавлення волі з...
4 нояб. 2024 г.
Школа обміну досвідом для молодих...
4 нояб. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 08.00...
5 нояб. 2024 г.
Останні новини
05.11.2024 09:27
Алиби для президента05.11.2024 08:44
1260 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 4 листопада розповів про наступні актуальні ситуації на фронті:
Коментарі