На Донеччині розкрито схему «торгівлі на крові» за сприяння посадовців митних органів
- Подробиці
- Опубліковано 14.06.2017 19:18
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1397
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України, повідомляє прес-служба ГПУ.
«Установлено, що за сприяння представників митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме у м. Донецьк.
Як встановили слідчі, на території України через підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, олії, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операціям через підконтрольні фігурантам офшорні фірми підписують контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії. Насправді продукція, перетнувши митний кордон України, через територію російської федерації потрапляє до Донецька, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в так званій «ДНР». Оформлення вказаних товарів проводиться в режимі «імпорт» зі сплатою всіх обов’язкових митних платежів до бюджету терористів.
У подальшому, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються до органів Державної фіскальної служби для здійснення відшкодування ПДВ. На теперішній час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн.
У вівторок, 13 червня, прокуратурою Донецької області спільно з працівниками СБУ проведено 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей) за місцями мешкання фігурантів, у їх автомобілях, на складах, офісах та Донецькій митниці, під час яких вилучені печатки підприємств, бухгалтерію, комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 53 тис доларів США та 250 тис грн. На рахунки підприємств накладено арешти. Після проведених обшуків 4 фігурантів затримано.
У середу, 14 червня, оголошено підозри у вчиненні вказаних правопорушень 7 учасникам злочинної схеми. Слідство триває», - йдеться у повідомленні.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

Кримінальні справи затриманих на Майдані...
5 дек. 2013 г.

Против защитников Украины в судах...
24 апр. 2017 г.

ГПУ направить подання до ВР...
19 мая 2017 г.
Набираючі популярність...

Спецдоповідач ООН: Вбивство місцевих журналістів...
15 сент. 2025 г.

Поліцейські з’ясовують обставини вибуху в...
15 сент. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
16 сент. 2025 г.
Останні новини
16.09.2025 11:16
Збито та подавлено 89 ворожих БпЛА16.09.2025 10:50
910 москалів подохло минулої доби на українській землі15.09.2025 20:04
Україна розвертається до Китаю?15.09.2025 10:58
Збито та подавлено 59 ворожих БпЛАВедучий Владислав Соловйов та полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан обговорили останні новини
Коментарі