На Донеччині ліквідували потужний конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 30.06.2017 17:07
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1462
29 червня 2017 року прокуратурою Донецької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України, ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.
Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною діяльністю. Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

Микола Оніщук: Змішана мажоритарно-пропорційна система...
22 июл. 2011 г.

Покази випадкового свідка проти Юлії...
7 февр. 2013 г.

За викрадення чужого майна юнак...
20 авг. 2015 г.
Набираючі популярність...

Теплий прийом у Варшаві: діаспора...
8 июн. 2012 г.

У Європі піднімають питання про...
4 сент. 2012 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
1 июл. 2025 г.
Останні новини
01.07.2025 09:43
Знешкоджено 47 ворожих БпЛА01.07.2025 09:34
970 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 29 червня обговорили наступні теми:
Коментарі