На Донеччині ліквідували потужний конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 30.06.2017 17:07
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1586
29 червня 2017 року прокуратурою Донецької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України, ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.
Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною діяльністю. Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

Викрито чергове розкрадання януковичем державних...
2 окт. 2014 г.

До уваги громадян! Відбулися зміни...
4 февр. 2016 г.

НАБУ перевірить кандидатів на посади...
23 янв. 2017 г.
Набираючі популярність...

СБУ затримала дезертира, який на...
13 окт. 2025 г.

У Києві затримали поляка, який...
13 окт. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
14 окт. 2025 г.
Останні новини
14.10.2025 11:06
Збито та подавлено 69 ворожих БпЛА14.10.2025 10:23
1200 кацапів подохло минулої доби на українській землі13.10.2025 19:34
Трамп хоче обговорити з путіним передачу «Томагавків» УкраїніПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 13 жовтня обговорили наступні теми:
Коментарі