На Донеччині ліквідували потужний конвертаційний центр
- Подробиці
- Опубліковано 30.06.2017 17:07
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1576
29 червня 2017 року прокуратурою Донецької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України, ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.
Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною діяльністю. Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...

«Міської влади сьогодні у Києві...
30 апр. 2009 г.

«Укроборонпром» спростував інформацію про невиплату...
2 дек. 2013 г.

Справу судді-хабарника з Дніпра скеровано...
31 авг. 2018 г.
Набираючі популярність...

В Одесі обурені українці штурмують...
26 окт. 2024 г.

Антидронову стіну НАТО будуватиме спільно...
26 сент. 2025 г.

Дональд Трамп заявив, що готовий...
7 окт. 2025 г.
Останні новини
07.10.2025 12:01
Збито та подавлено 88 ворожих БпЛА07.10.2025 11:54
1020 москалів подохло минулої доби на українській землі06.10.2025 11:29
Збито та подавлено 83 цілі противникаПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 7 жовтня обговорили наступні теми:
Коментарі