На Київщині викрито групу шахраїв, які незаконно заволоділи коштами міжнародних перевізників вантажів до України
- Подробиці
- Опубліковано 02.07.2018 20:16
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1478
Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками слідчого управління ГУ НП в Київській області у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України, викрито групу осіб, яка організувала схему з незаконного заволодіння грошовими коштами підприємств-перевізників вантажів з країн Європи до України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2017 року по теперішній час 3 особи через створене ними фіктивне товариство укладало договори з підприємствами-перевізниками про надання експедиторських послуг з перевезення вантажу.
Крім того, вказані особи на сайті «lardi-trans.com» зареєстрували приватне підприємство, де вказали недостовірні дані щодо його працівників та, розміщуючи заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень, зазначали привабливі умови оплати для потенційних перевізників.
При цьому, ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалось від імені приватного підприємства, а самі договори укладались від імені товариства. У результаті чого, у шахрайській схемі було задіяно два підприємства з однаковими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами.
У подальшому, коли товар доставлявся на територію України, замовники перевезень, відповідно до умов укладених договорів, перераховували кошти на рахунки фіктивного товариства, однак останнє розрахунки із підприємствами-перевізниками не проводило.
Своїми злочинними діями шахраї завдали матеріальної шкоди перевізникам на суму майже 300 тис грн.
У ході досудового розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків у автомобілях, жилих приміщеннях та офісі осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у м. Біла Церква і вилучено копії договорів, печатки, банківські картки, телефони, ноутбук та грошові кошти.
За процесуального керівництва прокуратури Київської області трьом зловмисникам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби Прокуратури Київської області
Також з цієї категорії...

Правозахисник вважає, що Юрія Луценко...
29 февр. 2012 г.

Регіонального керівника Державної міграційної служби...
21 янв. 2016 г.

ГПУ повідомлено про підозру у...
11 мар. 2016 г.
Набираючі популярність...

Тимошенко судять за принципами «єнакіївської...
25 июн. 2012 г.

Цей рік будемо згадувати з...
3 июл. 2025 г.

Водієві таксі, який вдарив заслужену...
3 июл. 2025 г.
Останні новини
03.07.2025 21:56
Цей рік будемо згадувати з полегшенням, що завершився03.07.2025 12:10
Знешкоджено 40 ворожих БпЛА03.07.2025 12:04
1000 кацапів подохла минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 3 липня обговорили наступні теми:
Коментарі