Прокуратура Києва припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 1 мільярд гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.09.2019 20:50
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1406
Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України припинено діяльність конвертаційного центру, спрямованого на обготівкування бюджетних грошових коштів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території міста Києва та здійснювала діяльність із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.
За результатами проведених обшуків вилучено понад 4 мільйона гривень, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.
У ході подальшого досудового розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, буде надана правова оцінка діям службових осіб підприємств державного сектору економіки, які розкрадали кошти, користуючись послугами транзитно-конвертаційної групи.
Фото прес-служби прокуратури Києва
Також з цієї категорії...

Справу екс-податківця, викритого на шахрайстві...
28 нояб. 2013 г.

Не чистий на руку чиновник...
4 авг. 2014 г.

ГПУ проводить обшуки у приміщеннях...
3 авг. 2017 г.
Набираючі популярність...

Гниющий труп оппозиции
5 июн. 2012 г.

Проект Банковой - «Наташа Королевская...
26 окт. 2012 г.

ПР - облико морале! Ферштейн?
2 нояб. 2012 г.
Останні новини
30.06.2025 12:52
Знешкоджено 74 ворожих БпЛА30.06.2025 12:44
1070 москалів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 29 червня обговорили наступні теми:
Коментарі