Прокуратура Києва припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 1 мільярд гривень
- Подробиці
- Опубліковано 23.09.2019 20:50
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1421
Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України припинено діяльність конвертаційного центру, спрямованого на обготівкування бюджетних грошових коштів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Слідством встановлено, що транзитно-конвертаційна група підприємств упродовж 2017-2019 років діяла на території міста Києва та здійснювала діяльність із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Конвертаційний центр забезпечував проведення фінансових операцій, залучаючи товариства з окремими ознаками фіктивності для переведення бюджетних грошових коштів у готівку без фактичного надання послуг та шляхом реалізації товарів за завищеними цінами на користь підприємств державного сектору економіки.
За результатами проведених обшуків вилучено понад 4 мільйона гривень, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та легалізацію коштів, 126 печаток товариств з ознаками фіктивності, які були задіяні у протиправній діяльності.
У ході подальшого досудового розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, буде надана правова оцінка діям службових осіб підприємств державного сектору економіки, які розкрадали кошти, користуючись послугами транзитно-конвертаційної групи.
Фото прес-служби прокуратури Києва
Також з цієї категорії...

Діяльність та переваги територіальних сервісних...
26 янв. 2016 г.

На Луганщині судитимуть «посадовця» терористичної...
19 сент. 2016 г.

Правоохоронці затримали бойовика, який проходив...
15 окт. 2016 г.
Набираючі популярність...

Пару слов о фехтовальном бое...
28 июл. 2023 г.

Європейський Союз планує направити до...
17 авг. 2025 г.

Поліція документує наслідки терору рф...
28 авг. 2025 г.
Останні новини
31.08.2025 11:10
Збито та подавлено 126 Ворожих БпЛА31.08.2025 11:02
810 кацапів подохло минулої доби на українській землі30.08.2025 10:09
Збито та подавлено 548 Цілей Противника30.08.2025 10:00
850 москалів подохло минулої доби на українській землі29.08.2025 22:30
Кредитна програма SAFE допоможе країнам ЄС підтримувати УкраїнуПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 29 серпня обговорили наступні теми:
Коментарі