СБУ заблокувала роботу мережі підпільних обмінників електронних валют: щомісячний обіг становив 1 мільйон доларів
- Подробиці
- Опубліковано 02.05.2021 21:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2573
Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад $1 мільйон. У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима, повідомляє прес-центр СБ України.
Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян рф, паспортні дані яких було придбано в «DarkNet». Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів.
За даними СБ України, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.
Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили:
комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами;
велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.
Фото ssu.gov.ua
Також з цієї категорії...

Следователей и судей, которые сфабриковали...
15 мая 2013 г.

Екологи: мисливське лігво януковича у...
28 февр. 2014 г.

Поліція відкрила кримінальні провадження за...
17 сент. 2018 г.
Набираючі популярність...

Запугивание - как метод прохождения...
24 окт. 2012 г.

Янукович вкотре зібрався продати Україну
5 дек. 2012 г.

Влада продовжує незаконні дії стосовно...
10 янв. 2013 г.
Останні новини
04.07.2025 16:53
Знешкоджено 478 ворожих цілей04.07.2025 16:39
1120 москалів подохло минулої доби на українській землі03.07.2025 21:56
Цей рік будемо згадувати з полегшенням, що завершивсяПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 4 липня обговорили наступні теми:
Коментарі