​Большой обман: полная первая часть расследования про коррупцию в «Дія»

Итак, приложение «ДИЯ» - информационный портал, как нам говорят. Для того, чтобы проводить платежи через нее – нужен дополнительный инструмент. Для этого туда «прикрутили» финкомпанию «Едыный простир». Не государственный банк, а частную лавочку. Которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенной «мойки».

В Телеге ссылки на допанализ, который подтверждает признаки фиктивности.

Эта «лавочка» числится на (судя по всему, фунте) Зотько И.В., этот же человек является собственником российского онлайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры ТОВ «УКРКАРТ», которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер «Окси Банк».

Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно смело предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует (!) все платежи в «ДИЯ» и является представителем российского казино PIN-UP.

По поводу российских владельцев PIN-UP и безуспешных попыток СБУ лишить их лицензии на работу в Украине – много и подробно пишет мой коллега Євген Плінський.

Так вот, кроме россиян и контроля всех платежей «ДИЯ», внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – ТОВ «УКРКАРТ». Она в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми онлайн казино Украины, с участие более 10 различных банков.

Интересно, что этот же «УКРКАРТ» уже использовался ранее. Во временя президентства януковича, члены «семьи» отобрали систему «УКРКАРТ» у Василия Горбаля, для настройки схемы РРО. Примечательно, что в отжатии «УКРКАРТ» участвовал другой банкир – Сергей Мамедов, владелец ГЛОБУС-БАНКА.

Этот же ГЛОБУС-БАНК, как и банк самого Игоря Фисуна – ОКСИ БАНК, фигурирует в деле о создании сети по уклонению для онлайн казино Украины.

К самому Игорю Фисуну я дозвонился и задал эти вопросы для комментария. Он обещал перезвонить и уже более 2х недель не выходит на связь.

Vlad Sydorenko, facebook.com

Фото со страницы ФБ Vlad Sydorenko