У Києві викрито незаконну мережу пунктів обміну валюти

obmin valut

 
Працівниками прокуратури міста Києва спільно із співробітниками СБУ задокументовано та викрито діючу на території столиці незаконну мережу пунктів обміну іноземної валюти. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.


Так, під час проведених 16 липня 2015 року обшуків за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів осіб, причетних до їх діяльності, вилучено чорнові записи щодо здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 800 тис. доларів США, 40 тис. євро., 100 тис. грн.

Розслідування кримінального провадження проводиться за ст. 212 ч.3 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває, у даний час вживаються заходи для припинення незаконної діяльності та встановлення організаторів злочинної схеми.



Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 25 листопада обговорив такі актуальні теми:

детальніше
Конфлікти і закони © 2008-2024.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.