У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 16.12.2015 19:19
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2563
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.
Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.
Досудове слідство триває.
Також з цієї категорії...

Прокуратура столиці вимагає витребувати нерухоме...
10 мая 2012 г.

Скеровано до суду кримінальну справу...
16 авг. 2012 г.

Поліція відкрила кримінальне провадження за...
26 дек. 2016 г.
Набираючі популярність...

Оперативна інформація станом на 08:00...
8 сент. 2025 г.

910 кацапів подохло минулої доби...
8 сент. 2025 г.

Збито та подавлено 112 ворожих...
8 сент. 2025 г.
Останні новини
08.09.2025 22:22
СБУ затримала агента фсб, який готував теракти в Одесі08.09.2025 20:22
Кристалізація головного протиріччя08.09.2025 10:08
Збито та подавлено 112 ворожих БпЛА08.09.2025 10:03
910 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак і військовий експерт Роман Світан обговорили гарячі новини України та світу станом на 8 вересня
Коментарі