У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 16.12.2015 19:19
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2330
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.
Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.
Досудове слідство триває.
Також з цієї категорії...
Начальника інспекції «Білоцерківводоканалу» затримано на...
3 апр. 2012 г.
Справу про самовільне використання території...
1 июн. 2012 г.
Столичний зернотрейдер 3 роки продавав...
5 февр. 2013 г.
Набираючі популярність...
Украинские политики активно обсуждают возможность...
13 мар. 2014 г.
Из инсайдерских источников: Порошенко хочет...
15 мар. 2016 г.
Доходи від заморожених російських активів...
8 мая 2024 г.
Останні новини
08.05.2024 09:03
Знищено 59 повітряних цілей: 39 ракет та 20 ударних БпЛА08.05.2024 08:56
970 кацапів подохло минулої доби на українській земліСегодня ночью рашисты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками по нашей стране
Коментарі