Головна
Київські новини
У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

Подробиці: Опубліковано 16.12.2015 19:19; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 2532

kiev konvert1

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.

Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

kiev konvert2

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.

Досудове слідство триває.

Також з цієї категорії...

Чиновник КМДА забрав гроші, виділені на ремонт автомобілів для інвалідів

Чиновник КМДА забрав гроші, виділені... 25 июн. 2012 г.

Посадовець Інституту рибного господарства УААН попалася на хабарі

Посадовець Інституту рибного господарства УААН... 24 июл. 2012 г.

Забудова Десятинного провулку незаконна – прокуратура

Забудова Десятинного провулку незаконна –... 6 июл. 2013 г.

Набираючі популярність...

Тіньова імперія: як Ігор Коломойський і Павло Фукс побудували кримінальний альянс і чому він руйнується

Тіньова імперія: як Ігор Коломойський... 15 июл. 2025 г.

Медвинська громада: вчора терпіла, сьогодні – потерпіла?

Медвинська громада: вчора терпіла, сьогодні... 7 июл. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00 15.07.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 08:00... 15 июл. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

15.07.2025 21:55

Апеляційний суд задовольнив позов про стягнення боргу за розпискою, попри заперечення відповідачки щодо факту отримання коштів: доказів на підтвердження її доводів не встановлено

15.07.2025 21:45

Виманювали кошти у громадян Чехії: поліцейські відправили на лаву підсудних членів злочинної організації

15.07.2025 21:29

Туреччина засудила втручання Ізраїлю в збройні зіткнення на півдні Сирії

15.07.2025 20:54

Трамп пообіцяв ввести 100 відсоткові мита для росії, якщо не буде підписано угоду щодо війни в Україні протягом 50 днів

15.07.2025 20:43

З початку повномасштабного вторгнення росії Велика Британія поставила Україні понад 70 000 дронів і продовжує поставки

15.07.2025 15:30

Роман Світан: Екстрено! Катастрофа у путіна: мінус елітна база. Накрили сотню офіцерів. москва під ударом

15.07.2025 12:36

1230 кацапів подохло минулої доби на українській землі

15.07.2025 12:30

Оперативна інформація станом на 08:00 15.07.2025 щодо російського вторгнення

15.07.2025 09:32

Тіньова імперія: як Ігор Коломойський і Павло Фукс побудували кримінальний альянс і чому він руйнується

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 15 липня обговорили наступні теми:

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.