У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 2567

kiev konvert1

 
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.


Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

kiev konvert2

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212,  ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.

Досудове слідство триває.

Також з цієї категорії...

Прокуратура повернула землю киянам вартістю понад 6 млн гривень
Прокуратура повернула землю киянам вартістю... 9 апр. 2014 г.
​Столичні правоохоронці оголосили у розшук чоловіка за підозрою у скоєнні вбивства
​Столичні правоохоронці оголосили у розшук... 5 апр. 2017 г.
​У Києві стався електробунт проти «Київенерго»
​У Києві стався електробунт проти... 4 авг. 2017 г.

Набираючі популярність...

​Тисячі людей вийшли на вулиці Марокко і Ємену, щоб засудити геноцид Ізраїлю в секторі Газа
​Тисячі людей вийшли на вулиці... 13 сент. 2025 г.
​Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував переговори щодо дронів у Києві
​Міністр закордонних справ Польщі Радослав... 13 сент. 2025 г.
​У Києві поліцейські затримали водійку, яка у стані алкогольного сп’яніння скоїла наїзд на пішохода та втекла з місця ДТП
​У Києві поліцейські затримали водійку,... 13 сент. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

13.09.2025 22:00

​СБУ затримала протоієрея УПЦ (МП), який на замовлення воєнної розвідки рф коригував удари рашистів по Сумщині

13.09.2025 20:37

​У Києві поліцейські затримали водійку, яка у стані алкогольного сп’яніння скоїла наїзд на пішохода та втекла з місця ДТП

13.09.2025 20:05

​Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував переговори щодо дронів у Києві

13.09.2025 19:54

​Тисячі людей вийшли на вулиці Марокко і Ємену, щоб засудити геноцид Ізраїлю в секторі Газа

13.09.2025 19:17

​Трамп висунув ультиматум союзникам НАТО: якщо вони припинять купувати нафту в росії, він вдарить санкціями по москві

13.09.2025 18:59

​Роман Світан: Мадяр знову запалює! Лютий удар по топ-станції путіна. Порт рф у вогні – з нафтою халепа!

13.09.2025 10:09

​Збито та подавлено 137 ворожих БпЛА

13.09.2025 10:04

​950 кацапів подохло минулої доби на українській землі

13.09.2025 09:57

​Оперативна інформація станом на 08:00 13.09.2025 щодо російського вторгнення

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 13 вересня обговорили наступні теми:

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.