У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень
- Подробности
- Опубликовано 16.12.2015 19:19
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1832
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.
Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.
Досудове слідство триває.
Также из этой категории...
Черный PR от ПР провалился....
11 мая 2012 г.
За втручання прокуратури відновлено права...
12 июня 2012 г.
Мер, який змінить Київ
19 апр. 2014 г.
Набирающие популярность...
«Back in USSR?»
16 февр. 2020 г.
В мире животных...
27 марта 2020 г.
Месть наполеончика: наглость и цинизм,...
28 окт. 2020 г.
Последние новости
Минулої доби на ворожі провокації українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає
Популярное
11 июля 2020 г.
28 июня 2020 г.
06 окт. 2020 г.
30 июня 2020 г.
01 июля 2020 г.
28 окт. 2020 г.
21 окт. 2020 г.
19 сент. 2020 г.
Комментарии