Головна
Київські новини
У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

Подробиці: Опубліковано 16.12.2015 19:19; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 2432

kiev konvert1

Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.

Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

kiev konvert2

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.

Досудове слідство триває.

Також з цієї категорії...

У столиці за підробку номерів агрегатів затримано водія «ВАЗа»

У столиці за підробку номерів... 20 нояб. 2013 г.

Кличко зустрівся з представниками компанії Qumak

Кличко зустрівся з представниками компанії... 26 нояб. 2014 г.

Кличко пообіцяв, що на місці скверу Небесної Сотні ніколи не буде жодних забудов

Кличко пообіцяв, що на місці... 26 февр. 2016 г.

Набираючі популярність...

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури

У Києві поліцейські затримали чоловіка,... 31 янв. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08.00 02.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 08.00... 2 февр. 2025 г.

1320 москалів подохло минулої доби на українській землі

1320 москалів подохло минулої доби... 2 февр. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

02.02.2025 10:27

Збито 40 ворожих БпЛА, 13 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

02.02.2025 10:19

1320 москалів подохло минулої доби на українській землі

02.02.2025 10:10

Оперативна інформація станом на 08.00 02.02.2025 щодо російського вторгнення

01.02.2025 20:25

У ніч на 1 лютого ворог застосував 165 засобів повітряного нападу

01.02.2025 20:11

Роман Світан: Курська трагедія - знищені топ-офіцери росії. Трамп шокував указом путіна. Нові F-16

01.02.2025 09:56

1430 кацапів подохло минулої доби на українськй землі

01.02.2025 09:48

Оперативна інформація станом на 08.00 01.02.2025 щодо російського вторгнення

31.01.2025 21:43

«На росії заявили, що війна проти України – це «борьба за души людей»

31.01.2025 19:24

СБУ затримала ще одну коригувальницю, яка наводила російські удари по Херсону

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у військовому зведенні на 1 лютого обговорив наступні актуальні теми:

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.