У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень
- Подробиці
- Опубліковано 16.12.2015 19:19
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2593
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.
Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.
Досудове слідство триває.
Також з цієї категорії...

«Батьківщина» відмовилася від зустрічі з...
16 авг. 2013 г.

Кличко: Столична влада разом з...
28 нояб. 2014 г.

Кличко знайшов вихід із стрілянини...
2 апр. 2015 г.
Набираючі популярність...

СБУ затримала дезертира, який на...
13 окт. 2025 г.

У Києві затримали поляка, який...
13 окт. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
14 окт. 2025 г.
Останні новини
14.10.2025 11:06
Збито та подавлено 69 ворожих БпЛА14.10.2025 10:23
1200 кацапів подохло минулої доби на українській землі13.10.2025 19:34
Трамп хоче обговорити з путіним передачу «Томагавків» УкраїніПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 13 жовтня обговорили наступні теми:
Коментарі