У Києві викрито міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн гривень

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 2665

kiev konvert1

 
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури № 5 (Оболонський район) та співробітників ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з м. Києва та Київської області.


Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Під час реалізації заходу проведено 4 обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень.

kiev konvert2

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212,  ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України.

Досудове слідство триває.

Також з цієї категорії...

Информационная PR война власти: изнасилование на Евромайдане, которого не было
Информационная PR война власти: изнасилование... 31 дек. 2013 г.
До уваги водіїв! У Солом’янському районі перекрито рух. Шляхи об’їзду
До уваги водіїв! У Солом’янському... 28 авг. 2014 г.
Киевляне требуют забрать Лавру у Московского патриархата
Киевляне требуют забрать Лавру у... 1 мая 2016 г.

Набираючі популярність...

​1525-та доба протистояння: 226 боїв за добу, Сили оборони стримують масовані атаки окупантів по всій лінії фронту
​1525-та доба протистояння: 226 боїв... 28 апр. 2026 г.
​1180 москалів подохло минулої доби на українській землі
​1180 москалів подохло минулої доби... 28 апр. 2026 г.
​Збито та подавлено 95 ворожих БпЛА
​Збито та подавлено 95 ворожих... 28 апр. 2026 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

28.04.2026 23:13

​Петер Мадяр ініціює зустріч із Володимиром Зеленським задля врегулювання питання прав угорців Закарпаття

28.04.2026 22:49

​Іран: США не мають права диктувати свою міжнародну політику

28.04.2026 22:01

​Війна з Іраном та ситуація в Ормузькій протоці зайшли в глухий кут, поки Трамп обмірковує останню пропозицію Тегерана

28.04.2026 21:21

​У Києві Нацполіція затримала «генерала», який вимагав 15 тисяч доларів з військовослужбовця

28.04.2026 21:03

​Правовий статус ТЦК: позиція адвоката

28.04.2026 19:16

​«Ви собі занадто багато дозволяєте!»: конфлікти поліцейських із суддею в залі засідань

28.04.2026 11:20

​Роман Світан: Прямо зараз! ЗСУ пішли на Придністров'я. Повна зачистка за тиждень. Армія рф тікає до Криму

28.04.2026 09:36

​Збито та подавлено 95 ворожих БпЛА

28.04.2026 09:26

​1180 москалів подохло минулої доби на українській землі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан з Євгенією Кутновою обговорили найбільші ризики та чинники, що вирішать хід війни

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2026.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.