Під час обшуків у банку «Хрещатик» вилучено матеріали, які підтверджують злочинну діяльність фінустанови
- Подробиці
- Опубліковано 01.06.2016 13:42
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1620
Управлінням нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно, на основі підроблених документів, отримала кредити в ПАТ «КБ «Хрещатик» на суму понад 40 млн доларів США.
У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна з-під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день.
Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних.
Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.
31.05.2016 на підставі ухвал суду слідчими проведено обшуки у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик», у ході яких виявлено та вилучено документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
На даний час досудове розслідування триває.
Також з цієї категорії...
Листівки з Януковичем - правозахист,...
29 мар. 2012 г.
Карпачова виїхала з України через...
15 мая 2012 г.
СБУ затримала двох податківців на...
12 нояб. 2014 г.
Набираючі популярність...
Західні медіа пишуть, як Україна...
21 нояб. 2024 г.
Білий дім планує скасувати майже...
21 нояб. 2024 г.
На тлі застосування британських крилатих...
21 нояб. 2024 г.
Останні новини
22.11.2024 16:27
О культе личности Трампа и Маска техноолигархии22.11.2024 12:32
Ідіотизм для нашої економіки22.11.2024 08:47
1050 москалів подохло минулої доби на українській землі21.11.2024 14:06
Збито шість крилатих ракет ворогаПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 20 листопада обговорив наступні актуальні теми:
Коментарі