Під час обшуків у банку «Хрещатик» вилучено матеріали, які підтверджують злочинну діяльність фінустанови
- Подробиці
- Опубліковано 01.06.2016 13:42
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1570
Управлінням нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно, на основі підроблених документів, отримала кредити в ПАТ «КБ «Хрещатик» на суму понад 40 млн доларів США.
У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна з-під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день.
Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних.
Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.
31.05.2016 на підставі ухвал суду слідчими проведено обшуки у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик», у ході яких виявлено та вилучено документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
На даний час досудове розслідування триває.
Також з цієї категорії...
Милиция устроила обыски в жилищах...
3 окт. 2013 г.
Опубліковані документи по офшорці Гонтарєвої
9 апр. 2016 г.
Затриманим у справі завдання збитків...
25 янв. 2017 г.
Набираючі популярність...
Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка...
21 апр. 2024 г.
12 років позбавлення волі з...
23 апр. 2024 г.
У Києві затримано зухвалого грабіжника,...
23 апр. 2024 г.
Останні новини
23.04.2024 14:06
Знищено 15 ударних БпЛА ворога23.04.2024 13:56
800 кацапів подохло минулої доби на українській земліВраг продолжает атаковать нашу страну с воздуха: двумя баллистическими ракетами Искандер М 16 ударными беспилотниками типа «шахед»
Коментарі