У 1994-му проти Ющенка порушили кримінальну справу за фінансові махінації з грошима банку «Україна»

Переклад довідки, оригінал якої знаходиться в голови Закарпатської ОДА, дається нижче.

Геннадій Москаль звернувся до Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням з’ясувати, куди поділася кримінальна справа щодо шахрайства в банку «Україна» і чи було долучене до неї результати розслідування ФБР.

















ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ

Дата копирования 1.22.93

Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов Давидом Дж. Шиндлером и специальными агентами Федерального Бюро расследований Ричардом Л.Шиком и Пакалой К.Беннетом. Интервью касалось заявления Банка Украины о том, что у Банка мошенническим путем было выманено свыше двух миллиардов рублей при сделке, состоящей в обмене рублей на доллары. С Митюковым присутствовала Сюзанна Вольт Мартин, адвокат, которая представляла Банк Украины.

Присутствовали также при интервью в различные моменты времени следующие лица: Юрий А.Гайсинский, народный депутат Украины и первый заместитель генерального прокурора Украины; помощник специального старшего агента ФБР, Томас Р.Паркер; специальный агент-надзиратель ФБР Девид К.Чейнер и специальные агенты ФБР Джозеф А.Рамирез, Сандра Биаселло и Рожер Кук. Митюков был проконсультирован относительно своих права и процедур, касающихся этого типа интервью, включая его право консультироваться со своим адвокатом наедине в любой момент времени.

Было установлено, что настоящее интервью имело отношение к контракту № 1200/WTL-1, подписанному между Батькивщиной, частной украинской фирмой и Банком Украины в декабре 1991 года. В соответствие с условиями настоящего контракта Банк Украины должен был обменять два миллиарда рублей Советского Союза на двадцать пять (25) миллионов долларов США. Митюков рекомендовал, чтобы Банк Украины выполнил свои обязательства путем перевода 2 миллиардов рублей Советского Союза на банковский счет в Москве, но до сегодняшнего дня они еще не получили ни долларов, ни рублей, им не были возвращены. Контракт определял, что Батькивщина должна была обеспечить Банку Украины доллары на протяжении семи (7) банковских дней на депозит рублей на обозначенный в Москве банковский счет.

Шиндлер попросил Милюкова описать взаимоотношения между Банком Украины и Батькивщиной до того, как Банк Украины выполнил выше упоминаемый контракт, Митюков сообщил, что в ноябре 1991 года Андрей Чекалов, Президент Батькивщины, пришел в Банк Украины и встретился с Вадимом Петровичем Гетманом, который был тогда Председателем/Главой Правления Банка Украины. Митюков сообщил, что Банк Украины не знал Чекалова, равно как они не знали и о существовании Батькивщины до этого времени. Однако, Чекалов был рекомендован им высоким министерским должностным лицом Масиком, который тогда был заместителем премьер-министра, а в настоящее время является послом Украины в Финляндии. Масик сказал им, что у Чекалова хорошие связи с Москвой. Чекалов описал Гетману возможность для Банка Украины принять участие в обмене рублей на доллары и Чекалов сообщил, что Сбербанк в Москве действовал как посредник в этой сделке. Он сообщил, что в сделку собирались вовлечь 12 миллиардов рублей и что он предлагал Банку Украины возможность принять участие в сделке на сумму в 2 миллиарда рублей. Гетман отослал Чекалова и Митюкова для ведения переговоров по поводу участия Банка Украины. У Митюкова было несколько встреч с Чекаловым в этом отношении на протяжении ноября и начала декабря 1991 года.

Чекалов далее сообщил ему, что Сбербанк сформулировал обмен с Западными источниками долларов, которые были весьма заинтересованы в совершении такого обмена. Чекалов никогда не указывал на то, что другие организации обеспечили бы дополнительные 10 миллиардов рублей, но он заявил, что некоторые основанные в Москве банки и организации были вовлечены. Он также не представил никакой информации о Западном источнике долларов, говоря, что ему необходимо защитить свои собственные интересы.

Чекалов упомянул, что лицо по имени Александр Докичук организовал эту сделку; Александр Докичук украинец по происхождению, и он был очень заинтересован в выполнении определенных операций на благо Украины. Митюков упомянул, что он никогда ранее не встречался с Докичуком до выполнения контракта и что он впервые встретился с Докичуком в конце января или начале февраля 1992 года после того, как Батькивщине не удалось оправдать ожидания своей стороны соглашения. Митюков сообщил, что одна вещь, которая заставила его поверить, что предложение Чекалова было законным, это был документ, который Чекалов ему показал. Документ был из канцелярии Российского Правительства и был подписан Егором Гайдаром, который тогда был премьер-министром Российской Федерации. Митюкову не было представлено копии этого документа, поскольку Чекалов сказал ему, что документ конфиденциальный. В документе приводились основы плана экономического развития России, и он включал информацию относительно трех этапов развития. Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного Республиканского Национального Банка для обеспечения приема кредитов из Западных источников. Объем документа составил приблизительно пятнадцать (15) страниц и он описывал, как Российское Правительство принимало бы участие в плане развития и насколько заинтересованы были бы Соединенные Штаты. Чекалов не показал бы Митюкову страницы со списком инвесторов США, снова показывая, что ему необходимо защитить свои собственные интересы.

Митюков считал, что письмо было аутентичным, и он заметил, что после того, как контракт был выполнен, он вошел в контакт с другом, И.А.Потемкиным, работающим в Центральном Банке Москвы, который сказал ему, что слышал о планах создания Объединенного Национального Республиканского Банка. Митюков заметил, что он не был уверен ни в одном другом из представителей Банка Украины, пытавшихся определить достоверность письма.

Митюков сообщил, что в начале декабря 1991 года он выехал из Киева в деловую командировку. До своего отъезда он неофициально встретился с В.А.Ющенко, заместителем Председателя Правления Банка Украины, и рассказал ему о потенциальной сделке с Чекаловым и Батькивщиной. На протяжении его отсутствия все деловые операции с Чекаловым проводились Ющенко и О.Б.Андроновым, который являлся помощником Митюкова. 13 декабря 1991 года контракт был выполнен Юшенко, который обладал полномочием подписать от имени Банка, а Чекалов подписал от имени Батькивщины. Митюков вернулся из своей деловой командировки 23 или 24 декабря 1991 года, но не видел копии письма контракта до начала января 1992 года.

Митюкову была показана копия контракта на русском языке и в переводе на английский язык, который был предварительно заготовлен Сюзанной Вольф Мартин. Он сообщил, что контракт был разработан Чекаловым. Он не знает, есть ли кто-нибудь в Банке Украины, кто бы внес какие-либо изменения или добавления в контракт, или если бы они сразу же приняли контракт в том виде, как он был представлен Чекаловым.

Митюков сообщил, что два миллиарда рублей, которые были отложены в исполнение контракта, состояли из одного миллиарда рублей, который составил фонды Банка Украины, и одного миллиарда рублей, который составил фонды клиентов Банка Украина и других банков Украины. Он привел две причины, по которым у него было желание принять участие в настоящей сделке. Первоочередная причина состояла в том, что в конце 1991 года Украине была необходима твердая валюта для приобретения товаров широкого потребления за рубежом для последующего импорта в Украину. Вторая причина состояла в общем желании получить твердую валюту.

После того, как у него появилась возможность рассмотреть контракт, Митюков увидел то, что ему не понравилось. Он никогда не говорил Гетману о контракте, но разговаривал о нем с Ющенко в общих чертах. Однако, он и Ющенко никогда не обсуждали никаких конкретных моментов относительно того, как сделка была окончательно согласована в ходе переговоров с Чекаловым.

Митюков заявил, что Банк Украины был вовлечен в многочисленные акты перевода рублей в твердую валюту, но в прошлом они всегда работали с другими банками в условиях действий правил Центрального Банка России. Сделка с Батькивщиной была первой, в которую был вовлечен посредник. Митюков отметил, что Сбербанк в Москве, где было отложено два миллиарда рублей Банкам Украины, обладает полной международной лицензией на проведение сделок подобного характера, которая позволила им завершить сделку без специальной санкции Центрального Банка России. У них также был документ, подписанный Гайдаром, который гарантировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящиеся к данной сделке.

Чтобы выполнить свои обязательства, по контракту от Банка Украины требовалось отложить два миллиарда рублей на счет в Сбербанке на имя "Д и Р совгруппы", которая работала под руководством Докичука в Москве. Сразу же перед 15 декабря 1991 года Андронов позвонил Митюкову по телефону в Италию из Киева и сказал ему, что соглашение было подписано и что у него имеется гарантийное письмо, которое он собирается представить в Сбербанк, в Москву. Андронов сказал, что у него было несколько разговоров с Докичуком для выполнения организационных моментов на предмет оплаты и он обменялся несколькими телефонами с Докичуком. Митюков никогда не слышал о "Д и Р совгруппе" или Докичуке до того, как Андронов позвонил ему.

Гарантийное письмо, которое Банк Украины подготовил, обладало условиями, препятствующими фондам Банка Украины освободиться до тех пор, пока доллары США не были положены на их счет, как это определяется в контракте. Гарантийное письмо было датировано 17.12.91 и было подписано Ющенко, Андроновым и бухгалтером Банка Украины. Митюков обеспечил копию гарантийного письма.

По возвращении Митюкова из его деловой поездки он узнал от Андронова, что этот последний ездил в Москву с гарантийным письмом 15 или 16 декабря 1991 года. Впервые он пришел в офис "Д и Р совгруппы" в Москве и разговаривал с Докичуком. Андронов сказал ему (Митюкову), что Докичук отказался принять гарантийное письмо. Докичук заявил, что ему необходим прямой перевод, чтобы показать Западным инвесторам, что на счету были "реальные деньги". Встреча в офисе Докичука имела место 16 или 17 декабря 1991 года. На протяжении встречи Андронова с Докичуком присутствовал Чекалов.

Андронов сказал Митюкову, что он ничего не знает о "Д и Р Сов-группе", но знает, что Сбербанк является законным банком. Он все еще чувствовал, что гарантийное письмо представляет собой наилучшую гарантию того, что сделка будет выполнена. Когда он выразил свою озабоченность Докичуку, Докичук показал Андронову копию письменной гарантии, которую Банк Украины должен бы был возвратить, если бы возникли какие-либо проблемы со сделкой. У Докичука был оригинал этой гарантии, но он не мог дать оригинал Андронову, поскольку ему вначале пришлось сделать некий тип "записи". Андронов сказал Митюкову, что он спешил на поезд, поэтому принял неподписанную копию гарантии с заверением Докичука о том, что подписанный оригинал должен быть направлен в Банк Украины.

Андронов вернулся в Киев и вышел в контакт с Ющенко, который принял решение выполнить прямой перевод в Сбербанк на счет "Д и Р Совгруппы". 18 декабря 1992 года заказ на выплату был подготовлен Банком Украины и переведен на счет "Д и Р Совгруппы" в Сбербанк. Андронов лично привез заказ на выплату в Москву, так что он мог бы прибыть в такой день и в такое время, чтобы удовлетворить требования Докичука о том, что фонды должны быть на депозите к 19 декабря 1992 года. Андронов пришел сначала в офис "Д и Р Совгруппы", чтобы встретиться с Докичуком и затем они пошли в Сбербанк, где был внесен заказ на выплату. Не было предпринято никаких мер предосторожности относительно блокирования фондов.

Митюков сообщил, что контракт, предусматривающий поставку долларов в Банк Украины на протяжений семи (7) банковских дней, после того, как это срок истек. Чекалов позвонил из Москвы что-то между 25 декабря 1991 года и 1 января 1992 года. Митюков не припоминает, разговаривал ли он с Чекаловым или Чекалов разговаривал с Андроновым, им, однако, Чекалов сказал, что была допущена задержка в поставке долларов благодаря праздничному сезону, ограничивающему число банковских дней и наличие людей для обеспечения перевода фондов. Чекалов знал, что деньги Банка Украины были отложены на их счет в Президентском Банке, во Франкфурте-на-Майне, Германия, в соответствии с положениями настоящего контракта.

После I января 1992 года и после того, как доллары не были поставлены на их счет, Митюков начал звонить Чекалову по меньшей мере дважды в неделю. Несмотря на то, что Батькившина имела свой офис в Киеве, Чекалов проводил большую часть своего времени в Москве, где у него было две комнаты в гостинице Украина (гостиница постоянного представительства Украины). Чекалов использовал одну комнату в качестве жилого пространства и одну комнату для своего офиса. Именно в этой гостинице Митюков обычно с ним встречался.

В этом месте интервью Митюковым были рассмотрены дополнительные документы, которые были предварительно подготовлены для следователей госпожой Мартин от имени Банка Украины. Митюков рассмотрел письмо, датированное 6 января 1992 года от Чекалова Ющенко, в котором заявлялось, что вследствие праздников выплата будет задержана до 15 января 1992 года. В письме Чекалов упоминает, что "финансовая корпорация, ответственная за выплату", должна гарантировать, что выплата произведена». Митюков заявлял, что после того, как Банк Украины получил это письмо, у него состоялись встречи с его коллегами, во время которых были обсуждены их проблемы. Митюков затем начал производить частые телефонные вызовы Чекалова в Москву, чтобы выразить заинтересованность Банка в задержке платежей долларов.

15 января 1992 г Митюков подтвердил в Германии, что доллары не прибыли на их счет. Он затем позвонил Чекалову в Москву и Чекалов сказал, что ему необходимы дополнительные две недели, чтобы получить доллары. Чекалов мог бы вернуть назад рубли в Банк Украины, но он рекомендовал, чтобы Банк Украины ждал поступления Западных фондов. Он заявил, что это был всего лишь старт для многих, более крупных сделок, которые принесли бы прибыль Банку Украины.

Митюков рассмотрел письмо с телексом от 6 января 1992 года с датой передачи 6 января 1992 года из фирмы Эдванс Кэпитал Сервисиз. Он сообщил, что письмо, на котором были только слова "финансовая корпорация" на верху сообщения, показались ему подготовленными в финансовой корпорации Картеса, канцелярию которой он только видел в более позднюю дату. По причинам, неизвестным ему, наименование Картеса и деловой адрес показались ему забеленными. Митюков заявил, что первое, что он увидел в этом письме, было имя "Роберт Палм". Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.

Чекалов сказал ему, что Палм был Президентом большого Финансового треста в Канаде и Соединенных Штатах, которые представлял пенсионные фонды, церковные фонды и фонды очень состоятельных людей. Чекалов сказал Милюкову, что это был Палм и его компания, кто упоминался в письме Гайдара как источник Западных фондов.

Дополнительно, на протяжении телефонного звонка Чекалову 16 января 1992 года Чекалов сказал Митюкову, что полное объяснение задержки и оплата должна ожидаться в скором будущем. Он заявил, что одна из основных причин задержки состоит в том факте, что Российское Правительство еще не одобрило формирование Объединенного Национального Республиканского Банка и что Банку было необходимо завершить эту сделку.

После разговора с Чекаловым Митюков вошел в контакт с банковским коллегой в России, который проверил факт ведения переговоров о формировании Объединенного Национального Республиканского Банка. Этот человек также сказал Митюкову, что Докичук угрожал Российскому Правительству убрать банк и свои операции в Украину во вред России.

Приблизительно 23 января 1992 года Банк Украины послал Митюкова в Москву в попытке разрешить эту конфликтную ситуацию. Ранее в этот день МИТЮКОВ встретился с Чекаловым и Юрием Печеным, вторым директором Батькивщины. На этой встрече они показали Митюкову факсимильные копии четырех векселей на предъявителя, выпушенных финансовой корпорацией Картеса и составляющих общую стоимость в тридцать пять (35) миллионов долларов. Они также показали ему письмо, датированное 21 января 1992 г., финансовой корпорации Картеса, подписанное Докичуком и адресованное Батькивщине. Письмо описывало векселя на предъявителя, указывая на то, что они могут быть обеспечены драгоценным металлом и предлагая их использовать в качестве ценных бумаг, удерживаемых Банком Украины до тех пор, пока не будут выплачены доллары. Митюков спросил Чекалова, как бы он мог проверить достоверность векселей на предъявителя, но Чекалов не знал, как это сделать, поэтому он предложил спросить об этом у Докичука.

Позже, в тот же самый день они встретились в офисе Докичука. Присутствовали на встрече Докичук, Чекалов (должностное лицо министерства), Лешнер (фонетик), Митюков и коллега Митюкова, Покрас из компании Сигма. Сигма была нанята Банком Украины, чтобы попытаться определить точное местоположение других источников долларов для приобретения их рублей.

На встрече Докичук сказал, что задержки были вызваны действиями, предпринятыми Центральным Банком России. Он заявил, что правительство все еще поддерживает его и он даже попытался войти в контакт с офисом Гайдара, поскольку все присутствовали.

Он позвонил по "специальной правительственной линии" и поговорил с секретарем, который сказал ему, что Гайдар на совещании. Докичук пытался войти в контакт с Гайдаром еще несколько раз в этот день со всеми присутствующими, но в конечном счете секретарь сказал ему, что Гайдар уже ушел. Докичук все еще заявлял, что он и Палм приложили все усилия для создания Объединенного Национального Республиканского Банка и обеспечения сделки.

Докичук и Чекалов оба сказали, что все другие стороны сделки в 12 миллионов рублей ожидали получения долларов, и никто из них не требовал возврата своих рублей. Митюкову даже сказали, что были другие организации, ожидающие возможности занять позицию Банка Украины, если от них потребуется вернуть их рубли.

На этом совещании Митюков все еще считал, что они могут выполнить контракт и доллары могут поступить. Он таким образом не настаивал на рублях Банка Украины в это время. Докичук сказал ему, что рубли все еще были на счету и он мог бы вернуть их в тот же день, как только Митюков потребовал бы их. В то же самое время Докичук говорил о займе одного миллиарда долларов, который должен был поступить в Украину. Он сказал, что деньги должны были поступить из пенсионных фондов и религиозных групп на Западе. Он заявил, что "Д и Р Совгруппа" действовала бы как агент для этих займов и что Картеса была трестом, который стал бы холдинговыми и входящими фондами. Докичук даже заявил, что 30-40% фондов уже было в тресте.

Митюков попросил Докичука описать трест Картеса и ему было сказано, что Картеса представляла собой большой "анонимный" трест, но что Палм был одним из владельцев и служил в качестве одного из директоров. Докичук также указал на то, что он (Докичук) обладал доверенностью действовать от имени этого треста.

На протяжении этой встречи Митюков также запросил Докичука о том, как он может проверить векселя на предъявителя, которые Чекалов продемонстрировал ему ранее, в этот же день. Он конкретно спросил Докичука о наименовании банка, который мог бы провести проверку, но Докичук заявил, что эти документы являются секретными и порекомендовал ему не передавать их телефаксом и также сказал ему, что адрес банка также является секретным.

В этой точке интервью Митюков рассмотрел два письма, ранее представленные Мартин, которые были обеспечены им на протяжении выше описанного визига в Москву. Первое из этих писем было датировано II января 1992 г - от Палма к Докичуку, подтверждающее, от имени "Д и П Совгруппы" был должностным лицом и эксклюзивным агентом для финансовой корпорации Картеса и был уполномочен как имеющий обратную силу до I декабря 1991 года для ведения переговоров от их имени. Второе письмо, подписанное Палмом, датированное 16 января 1992 г, и адресовано Банку Украины по поводу Докичука, Объединенного Национального Республиканского Банка, подтверждающее, что урегулирование возможно на протяжении одной или двух недель и снова цитировали, что задержки связаны с правительственными гарантиями в России. Это письмо также появилось в Канцелярии Финансовой корпорации Картеса. Эти письма добавили к ощущению Митюкова, что эта сделка может быть завершена.

24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий запрос о формировании Объединенного Национального Республиканского Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.

25 января 1992 года Митюков вернулся в Киев и встретился с Ющенко. После обсуждения с ним событий его поездки в Москву они решили потребовать возврата своих рублей. 27 января 1992 года они по почте и телефаксом направили письмо с требованием возврата своих фондов. Это письмо было отправлено по почте и по телефаксу Батькивщине как стороне, с которой они подписали контракт. Требование не было послано "Д и Р Совгруппе".

На протяжении следующей недели он предпринял много попыток войти в контакт как с Докичуком, так и с Чекаловым. Не было никакого ответа из офиса Докичука и сообщения, оставленные на ответном механизме Чекалова, никогда не были возвращены. 7 или 8 февраля 1992 г он окончательно принял телефонный вызов от Чекалова. Чекалов снова говорил о делах, которые они обсуждали в ходе своей последней встречи в Москве. Он сказал, что Палм послал сообщение Украинскому Правительству, показывающее, что заем в один миллиард долларов был предложен стране. Чекалов сказал Митюкову, что Банк Украины не должен настаивать на своем требовании о возврате рублей или приведении чего-либо, имеющего отношение к проблемам с Палмом, поскольку это могло бы нанести ущерб шансу для Украины получить заем. Митюков сказал Чекалову, что Банк Украины все еще требует возврата своих рублей. 10 февраля 1992 года Банк Украины получил от заместителя премьер-министра Украины Масика проект договоренности о займе, прося Банк оценить его. Проект составлял договоренность о займе с Россией, но было объяснено, что тот же самый текст собирались использовать для договоренности о займе с Украиной. Предложение было от Объединенного Национального Республиканского Банка и указывало на то, что фонды пришли от финансовой корпорации Картеса через "Д и Р Совгруппы" и на счет в Бельгийском Банке. Незадолго после того, как он получил проект договоренности о займе, Митюков поехал в Москву, где он встретился с А.И.Потемкиным, главой основного ведомства по вопросам твердой валюты и экономическим проблемам при Центральном Банке России. Он обсудил проект договоренности о займе с Потемкиным и Потемкин подтвердил, что он видел аналогичные предложения по кредитам, которые были предложены Россия. Митюков предпринял дополнительные усилия для того, чтобы оценить предложение о займе, обращаясь к Чекалову с просьбой о том, чтобы Объединенный Национальный Республиканский Банк был зарегистрирован в России. Чекалов указал, что этот банк не был зарегистрирован в России, но был зарегистрирован зарубежом. В то же самое время Чекалов показал Митюкову два документа. Один документ представляет собой письмо, датированное 16 февраля 1992 года от директора Виннельмана в Берлине Роберту Палму в Объединенный Национальный Республиканский Банк. Письмо оказалось подтверждением присутствия большого объема золотых запасов и упоминает о сумме свыше семи миллионов долларов, направляемых на продуктовую помощь. Второе письмо датируется 8 февраля 1992 г канцелярии фирмы Интернешнл Сейлз Координейшн Нетворк; адресовано оно Президенту Соединенных Штатов; в нем упоминается программа оказания помощи продуктами, включающая сотрудничество между Интернешнл Сейлз и Сейфвей Интернешнл Фудз. Митюков предоставил копию этого письма на протяжении интервью. Он сообщил, что эти письма снова дали ему ощущение того, что доллары для сделки Банка Украины были в наличии.

13 февраля 1992 Банк Украины получил письмо от Чекалова, адресованное Гетману. В письме заявлялось, что Фонды Банка Украины должны быть возвращены на протяжении пяти дней после согласования с Картеса.

14 февраля 1992 года Чекалов и Печеный пришли в офис Митюкова и принесли ему исходные векселя на предъявителя, упомянутые выше. Векселя на предъявителя были выпушены финансовой корпорацией Картеса и несли на себе серийные номера 410519, 410561,410562 и 410558. Митюков сообщил Чекалову, что банк не может принять сертификаты как ломбардный кредит против двух миллиардов рублей плюс штрафные суммы в Банк Украины. Чекалов не хотел больше держать эти сертификаты, поэтому он запросил о возможности их отложения как собственности "Д и Р Совгруппы". Оригиналы все еще находятся на депозите в Банке Украины.

18 февраля 1992 года Митюков встретился с Масиком и Чекаловым для обсуждения проекта договоренности о займе. В это время Митюков сказал Масику, что договоренность о займе оказывается весьма усложненной и что он видел письма о том, что деньги с Запада имеются и что он не предполагает прерывать переговоры в это время. Чекалов продолжал, что сделка будет иметь место, но финансовая корпорация Картеса испытывает временные финансовые трудности. Митюков заявил, что на протяжении этого временного периода, что никто из Банка Украины не позвонил в Сбербанк, чтобы убедиться, что рубли все еще были на депозите.

23 февраля 1992 года делегация из "Д и Р Совгруппы" приехала в Киев для встречи с Митюковым. Эта делегация состояла из Чекалова, Докичука и генерал-майора в отставке В.С.Андреева, в настоящее время Председателя Союза Отставных Офицеров России. Они обсудили условия размещения кредитов через Банк Украины и также некоторые предложения, касающиеся разблокированных фондов во Внешэкономбанке. Ни одно из этих предложений не было принято, однако, поскольку все они носили очень низкий профессиональный уровень. На протяжении встречи они поддерживали в Митюкове полную уверенность, что фонды Банка Украины будут возвращены.

27 февраля 1992 года Виктор Клочков, Директор по финансам "Д и Р Совгруппы" принес проект простого векселя Объединенного Национального Республиканского Банка в сумме 35 миллионов долларов США. Митюкову сказали, что если он подпишет этот простой вексель, этот последний может быть использован для того, чтобы получить фонды, которые, в свою очередь, могут использоваться для возврата денег Банка Украины.

20 марта 1992 г Клочков вернулся с оригиналом простого векселя, снова запрашивая Митюкова подписать этот документ. В нижней части векселя стояли слова "мы подтверждаем". Митюков решил, что он не может подписать вексель с этими словами. Он забелил часть заявления таким образом, чтобы напечатать на этих словах следующее: "Мы подтверждаем подписи". Митюков объяснил, что путем добавления слона "подпись" он только подтвердил, что подписи других лиц были аутентичными. Он сообщил, что Клочков подписал простой вексель в его присутствии, но что Докичук уже подписал его. Митюков подписал вексель, поскольку он признал подпись Докичука, видел ее много раз в прошлом.

Также 20 марта 1992 года Покрас из Ситмы послал Чекалову в Москву письмо из Банка Украины, в котором было выражено требование выплаты недостающих рублей. Митюков обеспечил копию этого письма, посланного Покрасом.

26 марта 1992 года Митюков позвонил по телефону Палму по номеру в Канаде, который он получил от Чекалова, поскольку как Чекалов, так и Докичук заявили, что они не контролируют ситуацию. Он коротко разговаривал с Палмом, который сказал ему, что проблемы были, но деньги уже в пути. Палм также сказал ему, что это может привести к другим деловым операциям для Банка Украины. На протяжении телефонного звонка Митюков сказал Палму, что у него планируется деловая поездка в Прагу на 2-5 апреля 1992 г. Палм сказал, что он не сможет встретиться с ним в Праге и получил информацию о том, где Митюков должен остановиться. Митюков совершил поездку, как и планировалось, но Палм никогда с ним не встречался и не предпринимал никаких попыток войти с ним в контакт, пока он был в Праге. Когда он вернулся в Киев, Чекалов сказал Митюкову, что Палм не имел возможности встретиться с ним в Праге, поскольку у Палма в это время были дела в Сингапуре.

По отношению к письму, датированному 28 марта 1992 года, адресованному Митюкову из канцелярии Эдванс Кэпитал Сервисиз и подписанному Джесоком Далласом, Митюков сообщил, что ему было дано письмо Чекаловым 28 либо 29 марта в Москве. В письме заявлялось, что Эдванс Кэпигал Сервисиз и их партнеры Д и Р Совгруппа и Объединенный Национальный Республиканский Банк были уже тогда готовы завершить финансирование в долларах для Банка Украины и клиентов Банка Украины. Чекалов заявил, что деньги должны быть отложены на счет Банка Украины в Германии, а Докичук, который также присутствовал, сказал ему, что деньги уже были на пути из Бельгии. На протяжении этого контакта Чекалов также сказал ему, что он был тем лицом, которое подготовило простой вексель Объединенного Национального Республиканского Банка. Митюков сообщил, что на своем пути в Прагу он остановился в Москве приблизительно на два дня и имел контакты с Чекаловым, Докичуком, Андреевым и Клочковым. На протяжении этого времени Докичук сказал ему, что Объединенный Национальный Республиканский Банк не будет обрабатывать сделку, поскольку Российским органам власти не было дано разрешение на создание этого банка и не был одобрен заем 3 миллиардов долларов США. Чекалов и Андреев указали, что программа поставки продуктов по гуманитарной помощи еще будет реализована. В то время Чекалов дал ему письмо, датированное 30 марта 1992 года, адресованное Юшенко, который убеждал Банк Украины, что инвестиционная компания послала официальное подтверждение того, что фонды уже готовы к выплате. Когда Митюков вспоминал свой визит в Москву, он отметил, что Андреев делит пространство офиса с Д и Р Совгруппой и является членом штата. Однако, в июне 1992 года Андреев также начал деятельность своей собственной компании, несмотря на то, что Митюков не вспомнил название этой компании. По мере того, как Митюков начал получать информацию о том, что фонды должны были пройти через Банк Женераль в Брюсселе, в Бельгии, он вошел в контакт с представителем банка в Москве, Ф. Реньером 2 апреля 1992 года. Он спросил у Реньера, знает ли он о том, пройдут ли доллары Банка Украины через его банк. Реньеру потребовалась приблизительно одна неделя, чтобы определить эту информацию. Приблизительно 6 апреля 1992 года секретарь Реньера позвонил Митюкову и подтвердил, что на счету, имеющемся на имя Д и Р Совгруппы, и что фонды ожидались "в существенной сумме", которую Митюков интерпретировал как означающую миллионы долларов.

6 апреля 1992 года в разговоре с Докичуком, Докичук сказал ему, что фонды все еще не поступили на счет Бельгийского банка.

Вследствие проблем, с которыми они столкнулись в работе с банками, они решили сотрудничать с брокерской компанией в Нью-Йорке под названием Мэрилендер. Докичук сказал ему, что Мэрилендер была очень хорошим партнером Д и Р совгруппы и что они успешно совершали сделки с ними в прошлом. Митюков отметил, что он слышал о Мэрилендере от некоторых своих коллег, Докичук предложил, чтобы Митюков вошел в контакт с Лес Кохен оф Мэрилендер и обеспечил следующие номера: домашний (401) 740-0680; рабочий (301) 230-1373, телефакс (301) 320-1378.

Митюков затем ежедневно звонил Кохену приблизительно на протяжении одной недели, разговаривал с ним как дома, так и в его офисе. Кохен все время повторял, что деньги уже готовы к поступлению, но что это очень сложная сделка.

7 или 8 апреля Митюков позвонил Далласу в Канаду, чтобы попросить у него фондов. Даллас сказал ему, что фонды "уже почти двигаются", но были задержки вследствие "праздников". Даллас теперь говорил, что фонды поступят в банк в Бельгии.

4 апреля 1992 года Докичук позвонил по телефону Митюкову и заявил, что у него было важное письмо для отправки на его адрес, которое он хотел бы, чтобы Митюков подписал. На протяжении этого телефонного разговора Докичук указал, что доллары Банка Украины двигались на счет Д и Р Совгруппы в банк Бельгии и должны были быть немедленно отосланы на счет Банка Украины в Дрезденском банке. Митюков получил по Факсу письмо, о котором Докичук говорил. Это было письмо от Докичука как Директора Объединенного Национального Республиканского Банка, компании Томас де ла Рю Кампэни Лимитед, в Лондон в Англию и заинтересованный орган власти, печатающие банковские документы на общую сумму 30 миллиардов долларов США. В этом письме далее заявляется, что это будет выполнено "в соответствии с инструкциями господина Гарри Торкингтона" финансовой корпорации Картеса Лимитед. Письмо было подписано Докичуком и была подпись Митюкова от имени Банка Украины. После рассмотрения этого письма Митюков вошел в контакт с Докичуком и сказал ему, что он не подписал бы письмо. Докичук расстроился и сказал ему, что это очень важный документ, поскольку Объединенный Национальный Республиканский Банк имел намерение продать эти ценные бумаги, чтобы получить наличные. Докичук хотел, чтобы Банк Украины принял участие таким образом, чтобы фонды проходили через Банк Украины для его выгоды. Митюков отме-тил, что этому письму нечего делать с договоренностью об обмене рублей на доллары и оставался непреклонным, не желая подписывать этот документ.

10 апреля 1992 года Митюков получил три письма по факсу от Чекалова. Первое письмо, датированное 31 марта 1992 г., было от Далласа в В10, подтверждающее, что Докичук уполномочил перевести фонды через Объединенный Национальный Республиканский Банк для урегулирования контракта, и фонды могут ожидаться 31 марта 1992 года. Второе письмо также датируется 31 марта 1992 года, было от Чекалова Ющенко и указывало на то, что контракт должен быть выполнен к 10 апреля 1992 года. Третье письмо, датированное I апреля 1992 г., от Докичука Чекалову сообщало, что оплата по контракту 39/42-АА должна была быть завершена к 7 апреля 1992 года.

После получения трех писем Митюков вошел в контакт с Чекаловым и спросил его, почему существует различие в десять дней относительно доставки фондов в двух письмах. Чекалов объяснил, что он думал, что фонды сначала пойдут на счет Батькивщины в Чикаго, затем на счет Банка Украины в Дрездене и срок в десять дней отражает время, которое необходимо для движения фондов из Чикаго в Дрезден.

В этой точке интервью Милюкова попросили объяснить, почему различные документы, которые были им представлены, отражают два различных номера контракта: (1200/WTL-1, 39/42-АА). Митюков сообщил, что 1200/WTL-1 - это номер контракта между Банком Украины и Батькивщиной. Это было его понимание того, что 39/42-АА был контракт между Батькивщиной и Палмом, выполняющим свои деловые операции в Финансовой корпорации Картеса. Сначала Чекалов отказался показать контракт Митюкову, говоря, что в контракте не было статьи о разглашении, что запрещает ему представление документа Митюкову. На более позднюю дату Митюков был способен

-17-

увидеть копию проекта этого контракта»

Сразу же после 10 апреля 1992 года Чекалов принес копию письма Митюкову в Киев, датированного 10 апреля 1992 года, от Докичука Чекалову. В этом письме упоминался договор 39/42-АА и сделано заявление о том, что процедуры были получены 9 апреля 1992 года и в настоящее время проверялись. Митюков попытался незамедлительно войти в контакт с Реньером в Москве, чтобы проверить то обстоятельство, что фонды были получены Банком в Бельгии, но Реньер был в Бельгии в это время, поэтому Митюков не смог с ним встретиться.

С 16-18-апреля 1992 года Митюков был в Москве. Чекалов встретился с ним и сказал ему, что Докичук планировал путешествовать в Соединенные Штаты: и он (Докичук) хотел встретиться с Митюковым перед своим отъездом. Когда он впервые прибыл в Москву, он с первым встретился один с Докичуком. Докичук указал, что у него были некоторые конфликты с Чекаловым, поскольку Чекалов неверно использовал некоторые из фондов Д и Р Совгруппы. Он сказал Митюкову, что несмотря на большое количество проблем, доллары уже на пути в Банк Украины.

Позже состоялась вторая встреча в офисе Д и Р Совгруппы, на которой Докичук и Чекалов присутствовали оба. Андреев также был в офисе, но не принимал участия во встрече. Совещание продолжалось приблизительно от сорока до шестидесяти минут. Митюков выразил свою озабоченность относительно непрерывных задержек в завершении сделки. Объяснение Докичука состояло в том, что он не мог контролировать Палма. Докичук позвонил Палму в Викторию и передал трубку Митюкову. Митюков потребовал выплаты и Палм сказал, что выплата будет сделана к 18 апреля 1992 года. Палм сослался на ломбардный кредит, который был на депозите Банка Украины, но Митюков пояснил, что векселя на предъявителя являются не приемлемыми для Банка Украины.

Когда у Митюкова была возможность поговорить с Чекаловым наедине, он спросил о проблемах с Докичуком. Чекалов признал существование ряда проблем, но отказался объяснить, что это были за проблемы, и просил Митюкова не беспокоиться.

Митюков вернулся в Киев и 18 апреля прошло без прибытия фондов.

-18-

Он начал звонить в офис Палма почти ежедневно, но секретарь Палма сказал ему, чго Палм занят приемом Российской военной делегации. Он также несколько раз позвонил Чекалову, но Чекалов сказал, что у него нет информации, поскольку Палм путешествует. У него не было возможности поговорить с Докичуком, поскольку этот последний уехал в США.

Митюков остался в контакте с Чекаловым, который также пытался без всякого успеха войти в контакт с Палмом. Чекалов выразил свою озабоченность по поводу того, что они до сих пор еще не получили денег.

К 25 апреля 1992 года у Чекалова была возможность обеспечить Митюкова телефоном гостиницы, где Палм останавливался в Лос-Анжелесе. Номер телефона (213) 722-8800. Группа Палма была расположена в комнатах 233, 235 и 241. Митюков подготовил письма от Банка Украины в финансовую корпорацию Картеса, Эдванс Кэпитал Сервисиз, Д и Р Совгруппу, инкорпорейтид, Д и Р Совгруппу, поверенным: Р.Палму, Дж.Далласу и А.Докичуку. В письме Митюкова выражалась крайняя озабоченность по поводу задержки в оплате и заявлялось, что банк и его "клиенты понесли потери, превышающие 200 миллионов рублей. Письмо было отослано по телефаксу Палму в гостиницу в этот же день.

27 апреля 1992 года Митюков позвонил Палму, чтобы подтвердить, что он получил письмо. Палм подтвердил получение письма и сообщил, что его адвокат должен подготовить ответ.

В одном из писем, датированных 30 апреля 1992 года, которое было послано телефаксом Митюкову, речи не шло о контракте по поводу обмена долларов на рубли. Это письмо было адресовано Александру Яковлеву, заместителю атташе по коммерческим делам, в Российское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия и было подписано Палмом, Докичуком и Уолтером Перекрестом, который также был главой Д и Р Совгруппы. Это письмо обеспечило информацию, имеющую отношение к пакету гуманитарной помощи для России и СНГ. Митюков считает, что копия этого письма была послана телефаксом ему только для цели оказания фиктивной поддержки образу фирмы Эдванс Кэпитал Сервисиз.

Второе письмо, также датированное 30 апреля 1992 года, от

-19-

Палма Чекалову заявляло, что Эдванс Кэпитал Сервисиз подтвердила полную корпоративную ответственность за контракт и что финансовая корпорация Картеса и Д и Р Совгруппа были родственными корпорациями, и они были включены в контракт. Было также заявлено, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой корпорации Картеса и Президентом Эдванс Капитал Сервисиз. Контракт под упоминаемым номером был 42/39-АА. Митюков считает, что это письмо указывает на то, что Палм, как и Эдванс Кэпитал Сервисиз, принимал на себя ответственность за обеспечение долларов для Банка Украины.

Считая, что Палм был ключом к возврату рублей или получению долларов в соответствии с контрактом, Митюков начал звонить в офис Палма в Виктории не реже двух или трех раз в день. Палм всегда отсылал его к Далласу, а Даллас всегда отсутствовал. Когда Митюков в конечном счете дозвонился до него, Даллас заявил, что он только что подготавливал письменный ответ относительно озабоченности Банка Украины.

30 апреля 1992 года Чекалов обеспечил копию "гарантии", которую, как Чекалов сказал, он получил на печатном Фирменном бланке Народной Академии Культуры и Человеческих Ценностей в Москве. Она была подписана Т.Н. Тожидциновым, Президентом Народной Академии, Р.Я_Розановым, главным бухгалтером Народной Академии и Р.Э.Палмом с печатями Ди Р Совгруппы и Финансовой корпорации Картеса. Чакалов заявил, что эта "гарантия" была подписана на протяжении визита этой группы в Лос-Анжелес за неделю до того.

Настоящее письмо гарантирует сохранность фондов, принадлежащих Фирме Батькивщина, которые находятся на счету № 609605 в Мытищинском отделении Уником банка. В нем далее заявляется, что эти фонды блокируются по приказу Д и Р Совгруппы и могут быть возвращены Батькивщине на протяжении пяти дней после получения письменного запроса.

Когда Митюков увидел эту "гарантию", он немедленно запросил Чекалова написать в Народную Академию и потребовать возврата своих денег. Он также хотел знать, кто были эти лица, которые подписали это письмо и когда ему сказали, что это были Тожиддинов

-20-

и Розанов, Митюков заявил, что он никогда не слышал ни об одном из них раньше. Чекалов сказал ему, что третья подпись принадлежит Палму и что он действительно знает Тожиддинова и Розанова.

У Митюкова были последовательные разговоры с Палмом по поводу того факта, что фонды, по-видимому, переведены на счет Народной Академии. Палм сказал, что он не был ответственным за движение этих фондов, указывая на то, что это был Докичук - именно он вызвал движение фондов. Митюков затем разговаривал с Докичуком, который сказал, что он переводил фонды, поскольку он опасается, что Российское Правительство может заморозить счета Д и Р Совгруппы в Сбербанке. Он указал, что были проблемы с программой продуктовой помощи, которая могла заставить действовать правительство именно таким образом.

Митюков сообщил о том, что договоренность с Батькивщиной и Чекаловым полагает, что Фонды не могут быть переведены без согласия всех сторон соглашения. Он вошел в конфронтацию с Чекаловым по этому вопросу и Чекалов сказал, что Докичуку удалось перевести фонды без его знания и санкции. Митюков потребовал, чтобы Чекалов организовал незамедлительный возврат фондов, но Чекалов сказал, что люди, которые подписали договор, были в Соединенных Штатах. Чекалов упоминал, что он знает о том, что люди из Академии были сотрудниками Докичука.

3 мая 1992 года Митюков попытался встретиться с Палмом в его офисе в Виктории и вместо него разговаривал с Робертом Мак Ивором. Мак Ивор сказал ему, что они исключили Батькивщину из сделки, поскольку Батькивщина раздражала Д и Р Совгруппу.

Несколькими днями позже Чекалов обеспечил его письмами, датированными 4 мая 1992 года. Первое письмо было от Роберта Мак Ивора, который указал, что он был адвокатом для Палма и это письмо, сказал Чекалов, они должны прекратить постоянное раздражение Д и Р Совгруппы со стороны Батькивщины. В письме заявляется, что Д и Р Совгруппа не обладала никакими полномочиями на то, чтобы иметь дело с банковскими и финансовыми вопросами и Чекалов должен только войти в контакт с их офисом в Виктории или в Калифорнии (310) 495-9207. Второе письмо было от Далласа Митюкову и Банку Украины, в котором заявлялось, что урегулирование, как

-21-

ожидается, начнется в этот день.

5 мая 1992 года Банк Украины послал третье требование Чекалову в Москву. Копия была отправлена по почте в офис Батькивщины в Москве и также доставлена вручную в офис Батькивщины в Киеве. Получение этого письма в Киеве было подтверждено в письменном виде должностным лицом, оформившим доставку.

На протяжении этого периода Чекалов решил попутешествовать в Лонг Бич, Калифорнию с Палмом, Докичуком и другими, которые встречались там. Чекалов остановился на квартире друга, где Митюков имел возможность ему позвонить. Митюков считает, что номер телефона (310) 634-7281.

На протяжении телефонного разговора Чекалов сказал, что Палм уехал в Канаду, но у него была возможность встретиться с Докичуком. Чекалов сказал, что Докичук, по-видимому, паникует.

15 мая 1992 года Митюков получил телефакс, в котором указывалось, что Чекалов встречался с Палмом, Далласом и Докичуком в офисе Д и Р группы в Лонг Бич, в Калифорнии. Письмо было от Далласа Чекалову и Митюкову. В нем предлагался план урегулирования своих обязательств по отношению к банку Украины, использующему трестовские ценные бумаги.

В день, следующий за получением этого письма, Митюков позвонил Палму в его гостиницу (213) 722-8800. Он сказал Палму, что предложение не приемлемо. Палм посоветовал Митюкову забыть о письме и он бы лично убедился в том, что все Фонды Банка Украины будут возвращены.

18 мая 1992 года Докичук по настоянию Митюкова отослал инструкции в Народную Академию для перевода фондов Батькивщины на счет Банка Украины. Милюкову были представлены копии трех документов от Докичука, имеющих отношение к этому вопросу, однако, фонды никогда не поступали в Банк Украины.

25 мая 1992 года Митюков поехал в Москву, где встретился с Юрием Муравлевым, заместителем председателя Сбербанка. Муравлев сказал, что у него были трудности с Д и Р Совгруппой, поскольку много претензий было предъявлено против фондов Д и Р совгруппы. Муравлев заявил, что на эту дату только 250 миллионов рублей осталось на их счету. Он не представил слишком большого объема информации по поводу того, куда эти фонды перешли со счета, но он

-22-

упомянул Илюшин Эиркрафт и Народную Академию. Муравлев заявил, что он поддержит Митюкова и Банк Украины и был способен позже блокировать 250 миллионов рублей, оставленных на счету Д и Р Сов-группы.

26 мая 1992 года Митюков поехал в Мытищинское отделение Уникомбанка. Он встретился с главным бухгалтером, который сказал ему, что на счету Народной Академии было оставлено всего 100 миллионов рублей. Бухгалтер сказал, что на протяжении определенного времени через счет ежемесячно проходило полтора миллиарда рублей.

27 мая 1992 года Митюков пошел на совещание в офисе Д и Р Совгруппы, где он встретился с Палмом, Докичуком, Мак Ивором и Печеным, вторым директором Батькивщины. В то время, когда Чекалов был в США, Митюков обеспечил для присутствующих копию письма банка от 5 мая 1992 года. Он сказал им, что он контактировал с вовлеченными в контракт банками и что он знает, что рубли ушли.

Мак Ивор сказал, что он и Палм пришли в Д и Р Совруппу, поскольку рубли были украдены. Доллары были в наличии для реализации контракта, но рубли отсутствовали.

Докичук заявил, что рубли были украдены на протяжении его трехнедельной поездки в Соединенные Штаты. Он указал, что Лешнер (Фонетик) был официальным должностным лицом Д и Р Совгруппы.

На протяжении встречи прибыл Тожиддинов из Народной Академии. Он сказал, что недостающих рублей никогда не было на их счету и сказал, что будет обсуждать этот вопрос только с Батькивщиной. В то же самое время Тожиддинов говорил о получении 1,4 миллиарда рублей, но менял цифры по мере того, как говорил. Митюков противоречил Тожиддинову с "гарантией" в этой точке, и Тожиддинов сказал, что он заплатит рубли, если Палм даст свое одобрение. Палм же сказал, что ему потребуется больше времени для прояснения обстоятельств, прежде, чем он начнет действовать.

По настоянию Митюкова у них состоялась вторая встреча на следующий день в гостиничной комнате Палма, в гостинице "Лагуна". На этом совещании присутствовали Митюков, Палм, Мак Ивор и Печеный. Все это время Митюков выставлял повторные требования об оплате и говорил Палму, что он хочет, чтобы Палм предоставил Тожиддинову одобрение на оплату.