Генпрокуратурою вжито заходи з протидії діяльності підприємств «конвертаційно-транзитної групи»
- Подробиці
- Опубліковано 01.09.2016 12:29
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2265
Генеральною прокуратурою України скоординовано спільні заходи правоохоронних органів по протидії діяльності підприємств «конвертаційно-транзитної групи» на території Київської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Завдяки вжитим заходам викрито та задокументовано діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв’язками, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення придбання товарів (соя, кукурудза, пшениця, рапс, насіння) за завищеними цінами з метою заявлення відшкодування сум податку на додану вартість. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.
У ході проведення обшуків офісних приміщень, автомобілів, квартир було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та печатки підприємств «конвертаційно-транзитної групи», комп’ютерна техніка, чорнові записи, не обліковані грошові кошти у сумі понад 3,5 млн грн.
З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та надходження коштів до бюджету накладено арешт на грошові кошти підприємств вказаної злочинної групи, які перебувають на банківських рахунках у банківських установах. Також до суду подано клопотання про арешт грошових коштів, виявлених під час проведення обшуків офісних приміщень.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюються нові факти безпідставного формування податкового кредиту.
Також з цієї категорії...

Юлія Тимошенко відмовилась від медпроцедур...
17 янв. 2013 г.

Міліція просить «УДАР» надати наручно...
5 апр. 2013 г.

янукович особисто керував розстрілом людей...
3 апр. 2014 г.
Набираючі популярність...

Шустрый Савик или Учитесь заниматься...
3 нояб. 2012 г.

Все логично: неугодных депутатов -...
14 дек. 2012 г.

«Крим був, є і буде...
12 июл. 2025 г.
Останні новини
13.07.2025 09:30
1240 кацапів подохло минулої доби на українській землі12.07.2025 10:42
Збито 344 повітряних ворожих цілі12.07.2025 08:57
1070 москалів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 12 липня обговорили наступні теми:
Коментарі