На Запоріжжі накрили конвертаційний центр з більше ніж 350 мільйонним щорічним оборотом
- Подробиці
- Опубліковано 22.08.2017 22:18
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1688
У межах кримінального провадження слідчі прокуратури Запорізької області та працівники Управління Національної поліції захисту економіки в Дніпропетровській області викрили злочинну схему по мінімізації податків та виведенню коштів у «тінь». Правоохоронці встановили, що у даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
Конвертаційний центр діяв на території Запорізької та Дніпропетровської областей. До його складу входило понад 10 фіктивних фірм. У злочинній схемі також були задіяні співробітники фіскальної служби.
До складу конвертаційного центру входили як підприємства реального сектору економіки, так і фіктивні фірми. Останні були відкриті з метою «відмивання» коштів та зареєстровані на близьких службовцям осіб.
З метою несплати податків та виведенню коштів у «тінь» комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами. Службові особи правоохоронних органів, які повинні були реагувати на порушення законодавства, навпаки, сприяли діяльності даних суб'єктів господарювання.
Щорічний обіг конвертаційного центру сягав більше 350 млн грн.
На підставі ухвали слідчого судді слідчі та процесуальні керівники прокуратури Запорізької області, працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, із залученням КОРД та полку особливого призначення поліції, провели санкціоновані обшуки в офісах підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також за місцем мешкання фігурантів справи.
Правоохоронці вилучили близько 1 млн грн, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. Крім того, на кошти підприємств накладено арешти.
За попередніми даними, сума збитків, завданих державі, становить 24 млн грн.
На даний час слідчими прокуратури області проводиться розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.
Фото прес-служби прокуратури Запорізької області
Також з цієї категорії...

Перспективи адвокатури
19 дек. 2012 г.

Нелюди: в Лукьяновском СИЗО тюремщики...
8 нояб. 2013 г.

Директор комунального підприємства в Броварському...
3 сент. 2016 г.
Набираючі популярність...

Обухівський ТЦК підіграє аферистам, бо...
24 июн. 2025 г.

Фронт майже не рухається, і...
6 июл. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
9 июл. 2025 г.
Останні новини
09.07.2025 10:00
1050 кацапів подохло минулої доби на українській землі08.07.2025 10:23
Знешкоджено 34 ворожих БпЛА08.07.2025 10:16
1070 москалів подохло минулої доби на українській землі07.07.2025 09:06
1100 кацапів подохло минулої доби на українській землі06.07.2025 18:58
Фронт майже не рухається, і це добреПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у військовому зведенні за 6 липня обговорили такі теми:
Коментарі