СБУ викрила шахрая, який підробив дозвіл спецслужби на відновлення роботи конвертаційного центру
- Подробиці
- Опубліковано 12.01.2022 22:22
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2852
CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати «документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ», щоб «розморозити» раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитки на 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБ України.
Як встановила СБУ, даний конвертаційний центр надавав «послуги» із формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій.
За матеріалами спецслужби, Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.
Наразі одному із фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Пізніше організатори оборудки намагались «розблокувати» діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.
Співробітники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї.
За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою.
За інформацією відомства, СБУ проводить системну роботу у цьому напрямку. Так у липні 2020 року кіберфахівці спецслужби ліквідували податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 млрд грн щомісяця.
Фото ssu.gov.ua
Також з цієї категорії...
У Бориспільському районі затримано депутата-хабарника
20 янв. 2016 г.
Офшорні скандали навколо української влади...
12 мая 2016 г.
Наливайченко змусив суд зареєструвати позов...
26 июн. 2016 г.
Набираючі популярність...
Президент Байден нарешті підписав давно...
24 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
25 апр. 2024 г.
1040 кацапів подохло минулої доби...
25 апр. 2024 г.
Останні новини
25.04.2024 12:35
Безпека – це дорого!25.04.2024 08:45
1040 кацапів подохло минулої доби на українській земліВчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі