​СБУ викрила шахрая, який підробив дозвіл спецслужби на відновлення роботи конвертаційного центру

CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати «документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ», щоб «розморозити» раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитки на 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБ України.


Як встановила СБУ, даний конвертаційний центр надавав «послуги» із формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій.

За матеріалами спецслужби, Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.

Наразі одному із фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Пізніше організатори оборудки намагались «розблокувати» діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.

Співробітники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї.

За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою.

За інформацією відомства, СБУ проводить системну роботу у цьому напрямку. Так у липні 2020 року кіберфахівці спецслужби ліквідували податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 млрд грн щомісяця.

Фото ssu.gov.ua



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Сейчас западный мир сконцентрирован на дипломатии, и иногда кажется, что это последний раунд переговоров перед большой войной

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2022.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.