СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 мільйонів гривень
- Подробиці
- Опубліковано 09.08.2023 17:29
-
Автор: Конфлікти і закони Конфлікти і закони
- Переглядів: 3759
Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої партії регіонів. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень, повідомляє прес-центр СБ України.
Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 мільйонів гривень.
У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.
За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)),
триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Фото ssu.gov.ua
Також з цієї категорії...
Донецкий КСУ: арестовать нельзя расстрелять....
10 янв. 2014 г.
Мінюст зареєстрував положення про Беркут....
23 янв. 2014 г.
Кримських правозахисників не випустили з...
13 сент. 2014 г.
Набираючі популярність...
Маніпуляції проти Залужного і державності,...
3 февр. 2024 г.
Підсумки Радбезу ООН: посол США...
15 мая 2024 г.
Столичні оперативники затримали чоловіка, який...
15 мая 2024 г.
Останні новини
17.05.2024 10:45
Знищено 20 ударних БпЛА ворога17.05.2024 10:40
1410 москалів подохло минулої доби на українській землі16.05.2024 11:54
1520 кацапів подохло минулої доби на українській землі15.05.2024 20:08
15.05. Удар по авиабазе Бельбек. путин просит мира. Олег ЖдановВраг в очередной раз атаковал через воздушное пространство Украину 20-ю ударными беспилотниками с территории рашистской федерации
Коментарі