Столичні правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 200 млн гривень

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 6585

konvert1

 
Прокуратурою Голосіївського району міста Києва спільно з працівниками столичної міліції та СБУ припинено протиправну діяльність потужного конвертаційного центру, який діяв на території Києва та Миколаєва. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.


Організаторами злочинного бізнесу виявилися службові особи кількох держпідприємств та 36-річний уродженець м. Миколаїв, які налагодили схему заволодіння державними коштами шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито поставлену до державного резерву сільськогосподарську продукцію. У подальшому кошти переводилися у готівку та розподілялися між учасниками злочинної схеми.

За час діяльності конвертаційного центру обіг грошових коштів склав понад 200 млн гривень.

konvert2

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки декількох десятків підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також грошові кошти.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тривають обшуки та невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Також з цієї категорії...

Нелі Штепі загрожує довічне ув’язнення
Нелі Штепі загрожує довічне ув’язнення 31 окт. 2014 г.
​Співробітники Харківської міськради та виконавчої служби підозрюються у вимаганні хабарів з підприємців
​Співробітники Харківської міськради та виконавчої... 10 янв. 2017 г.
​Ахметівський «ПУМБ» над і поза законом
​Ахметівський «ПУМБ» над і поза... 11 апр. 2019 г.

Набираючі популярність...

​У США визначили задачу переговорів у Саудівський Аравії - вибити з України поступки, на які вона готова піти заради завершення війни
​У США визначили задачу переговорів... 11 мар. 2025 г.
​Оперативна інформація станом на 08.00 12.03.2025 щодо російського вторгнення
​Оперативна інформація станом на 08.00... 12 мар. 2025 г.
​1430 кацапів подохло минулої доби на українській землі
​1430 кацапів подохло минулої доби... 12 мар. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

12.03.2025 11:03

​Збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені)

12.03.2025 10:56

​1430 кацапів подохло минулої доби на українській землі

12.03.2025 10:51

​Оперативна інформація станом на 08.00 12.03.2025 щодо російського вторгнення

11.03.2025 21:37

​Роман Світан: москва здригнулась - рекордна атака дронів. Мирний ультиматум Трампа. Пекло на Курщині

11.03.2025 21:08

​Більша частина населення світу страждає від забруднення повітря - щорічний звіт IQAir

11.03.2025 20:28

​Країни ЄС мають купувати зброю європейського виробництва для України і для себе - голова Єврокомісії

11.03.2025 19:55

​У США визначили задачу переговорів у Саудівський Аравії - вибити з України поступки, на які вона готова піти заради завершення війни

11.03.2025 12:00

​Роман Світан пояснив, що почнеться після перемир’я на фронті та в тилу

11.03.2025 10:31

​Збито балістичну ракету та 79 ворожихБпЛА, 35 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені)

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 11 березня обговорив наступні актуальні теми:

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.