​Криптопастка на мільйон: СБУ та правоохоронці ЄС ліквідували міжнародну мережу шахраїв

Служба безпеки України спільно з колегами з Латвії та Литви провела масштабну спецоперацію, результатом якої став розгром злочинної організації у Дніпрі. Силовики затримали лідера угруповання та 10 його спільників, які протягом року виманювали кошти у громадян Євросоюзу під виглядом інвестицій у криптовалюту. За цей час ділки встигли «заробити» щонайменше 1,2 мільйна доларів США, ошукуючи іноземців через спеціально створені кол-центри.

Схема працювала за принципом ілюзії прибутку: чотири офіси в Дніпрі були укомплектовані операторами, які переконували жертв вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти. Для цього шахраї використовували підставні онлайн-платформи, що імітували роботу бірж. Клієнтам показували сфальсифіковані графіки шаленого зростання активів, які не мали нічого спільного з реальністю. Щоб остаточно приспати пильність, після першого невеликого внеску інвесторам навіть виплачували символічні дивіденди. Коли ж суми інвестицій сягали максимуму, зв'язок із клієнтом миттєво обривався, а його контакти блокували.

Під час сорока обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами махінацій та готівку в різних валютах на суму близько 21 млн гривень. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, включаючи створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей. Учасники схеми перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото ssu.gov.ua