​Криптопастка на мільйон: СБУ та правоохоронці ЄС ліквідували міжнародну мережу шахраїв


Служба безпеки України спільно з колегами з Латвії та Литви провела масштабну спецоперацію, результатом якої став розгром злочинної організації у Дніпрі. Силовики затримали лідера угруповання та 10 його спільників, які протягом року виманювали кошти у громадян Євросоюзу під виглядом інвестицій у криптовалюту. За цей час ділки встигли «заробити» щонайменше 1,2 мільйна доларів США, ошукуючи іноземців через спеціально створені кол-центри.

Схема працювала за принципом ілюзії прибутку: чотири офіси в Дніпрі були укомплектовані операторами, які переконували жертв вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти. Для цього шахраї використовували підставні онлайн-платформи, що імітували роботу бірж. Клієнтам показували сфальсифіковані графіки шаленого зростання активів, які не мали нічого спільного з реальністю. Щоб остаточно приспати пильність, після першого невеликого внеску інвесторам навіть виплачували символічні дивіденди. Коли ж суми інвестицій сягали максимуму, зв'язок із клієнтом миттєво обривався, а його контакти блокували.

Під час сорока обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами махінацій та готівку в різних валютах на суму близько 21 млн гривень. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, включаючи створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей. Учасники схеми перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото ssu.gov.ua



Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у військовому огляді за 23 лютого обговорили наступні теми:

детальніше
Конфлікти і закони © 2008-2026.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.