​Суддя-спікер ВАКС Інна Білоус роз’яснила причини відмови у задоволенні клопотання про застосування застави одеському бізнесмену, обвинуваченому у вчиненні фінансових оборудок з коштами

20 травня слідча суддя ВАКС відмовила у задоволенні клопотання детективу НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до одеського бізнесмена. За версією слідства, з липня по листопад 2016 року в Одесі підозрюваний, будучи власником (засновником) та керівником товариства, за попередньою змовою з іншими особами, умисно вчинив протиправні дії та легалізував 131 млн 174 тис 020 грн, що є особливо великим розміром. Йому інкримінують учинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Зазначений склад злочину є специфічним, вимоги закону пов'язують можливість такої кваліфікації з іншим, раніше вчиненим злочином.

Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі суду.

«При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, обов’язковим елементом дослідження є встановлення діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів). Це є специфікою. Тобто, сторона обвинувачення має довести по суті два кримінальних правопорушення - перше, внаслідок якого отримано незаконні доходи, і друге - яким чином вони були відмиті. Адже в таких випадках сторона обвинувачення має надати відомості не лише про конкретні обставини використання, розпорядження такими коштами, а й про ознаки, які свідчать про їх первинне одержання внаслідок вчинення злочину.

Однак у даному випадку ні у повідомленні про підозру, ні у клопотанні про застосування запобіжного заходу не було опису обставин вчинення первісного злочину, що унеможливлює висновок про злочинне походження коштів, легалізація яких інкримінується підозрюваному», - йдеться у роз’ясненні судді.

Інна Білоус. Фото court.gov.ua