СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 5276

finansuvannya

 
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.


Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.

Також з цієї категорії...

Слов’янськ, Краматорськ: чиновники попіарились, лишивши сепаратистів при владі
Слов’янськ, Краматорськ: чиновники попіарились, лишивши... 10 июл. 2014 г.
В СБУ установили: штабом боевиков на Донбассе руководит российский генерал
В СБУ установили: штабом боевиков... 11 мар. 2015 г.
В Україні стартував перший етап проекту «Успішні міста - успішна Україна»
В Україні стартував перший етап... 5 июн. 2015 г.

Набираючі популярність...

​У Києві повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА, який безпідставно отримав 2 групу інвалідності
​У Києві повідомили про підозру... 29 янв. 2025 г.
​Реформи за рахунок USAID та фонду Сороса та їхні наслідки
​Реформи за рахунок USAID та... 30 янв. 2025 г.
​У Києві поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
​У Києві поліцейські затримали чоловіка,... 31 янв. 2025 г.

Коментарі

  +0 #1 333 8 мая 2014 г., 18:10:23
УВАГА !!! Важлива інформація !!! Злодійський ОБЩАК Іванюшенко - "ЗАХІДІНКОМБАНК" фінансував "тітушок" в Київі, сепаротистів в Криму та продовжуе фінансувати сепаротистів на Півдні та Сході України. Нова труслива "влада" закривае очі на кримінальну діяльність цього ОБЩАКА. Іванюшенко домовился з "владою" щоб його "банк" не чипали. Така зрадницька "влада" не потрібна. Звертаюсь до Правого сектору, Самооборони, воїнів - Афганцям - чи довго буде злодійський ОБЩАК - "ЗАХІДІНКОМБАНК" працювати на ВОРОГА ???
  +0 #2 Іван Ющук 8 мая 2014 г., 18:22:30
Закатований російськими шовіністами-колонізаторами луганчанин Валерій Володимирович Сало — голова районного осередку “Просвіти”. Їм (зокрема Путіну) потрібна Україна без українців. Отож іде зачистка спочатку в Донбасі -- створюються умови, несумісні з існуванням українців у цьому регіоні: терор, переслідування. Залишиться тільки п’ята колона росіян і зросійщених манкуртів -- підстава для приєднання території до Росії. Читайте на сайті: ushchuk.wordpress.com -- "Пізнаймо себе, українці" — “В «братніх» обіймах Москви”.

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

02.02.2025 10:10

​Оперативна інформація станом на 08.00 02.02.2025 щодо російського вторгнення

01.02.2025 20:25

​У ніч на 1 лютого ворог застосував 165 засобів повітряного нападу

01.02.2025 20:11

​Роман Світан: Курська трагедія - знищені топ-офіцери росії. Трамп шокував указом путіна. Нові F-16

01.02.2025 09:56

​1430 кацапів подохло минулої доби на українськй землі

01.02.2025 09:48

​Оперативна інформація станом на 08.00 01.02.2025 щодо російського вторгнення

31.01.2025 21:43

​«На росії заявили, що війна проти України – це «борьба за души людей»

31.01.2025 19:24

СБУ затримала ще одну коригувальницю, яка наводила російські удари по Херсону

31.01.2025 19:13

​У Києві поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури

31.01.2025 14:43

Експерти кажуть, що будівельна й авіаційна галузі Польщі готуються до відбудови України

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у військовому зведенні на 1 лютого обговорив наступні актуальні теми:

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.