СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 5391

finansuvannya

 
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.


Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.

Також з цієї категорії...

Стан готовності до Євро-2012 не настільки задовільний, як це зазначає українська влада
Стан готовності до Євро-2012 не... 30 мая 2012 г.
Марія Матіос: Головним ворогом і гальмом демократії в Україні є Партія регіонів та стиль її діяльності
Марія Матіос: Головним ворогом і... 31 окт. 2012 г.
В Одессе открыт фонд «Патриот» для помощи в защите региона
В Одессе открыт фонд «Патриот»... 28 апр. 2014 г.

Набираючі популярність...

​Трамп висунув ультиматум союзникам НАТО: якщо вони припинять купувати нафту в росії, він вдарить санкціями по москві
​Трамп висунув ультиматум союзникам НАТО:... 13 сент. 2025 г.
​У Києві поліцейські затримали водійку, яка у стані алкогольного сп’яніння скоїла наїзд на пішохода та втекла з місця ДТП
​У Києві поліцейські затримали водійку,... 13 сент. 2025 г.
​Україна розвертається до Китаю?
​Україна розвертається до Китаю? 15 сент. 2025 г.

Коментарі

  +0 #1 333 8 мая 2014 г., 18:10:23
УВАГА !!! Важлива інформація !!! Злодійський ОБЩАК Іванюшенко - "ЗАХІДІНКОМБАНК" фінансував "тітушок" в Київі, сепаротистів в Криму та продовжуе фінансувати сепаротистів на Півдні та Сході України. Нова труслива "влада" закривае очі на кримінальну діяльність цього ОБЩАКА. Іванюшенко домовился з "владою" щоб його "банк" не чипали. Така зрадницька "влада" не потрібна. Звертаюсь до Правого сектору, Самооборони, воїнів - Афганцям - чи довго буде злодійський ОБЩАК - "ЗАХІДІНКОМБАНК" працювати на ВОРОГА ???
  +0 #2 Іван Ющук 8 мая 2014 г., 18:22:30
Закатований російськими шовіністами-колонізаторами луганчанин Валерій Володимирович Сало — голова районного осередку “Просвіти”. Їм (зокрема Путіну) потрібна Україна без українців. Отож іде зачистка спочатку в Донбасі -- створюються умови, несумісні з існуванням українців у цьому регіоні: терор, переслідування. Залишиться тільки п’ята колона росіян і зросійщених манкуртів -- підстава для приєднання території до Росії. Читайте на сайті: ushchuk.wordpress.com -- "Пізнаймо себе, українці" — “В «братніх» обіймах Москви”.

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

16.09.2025 11:16

​Збито та подавлено 89 ворожих БпЛА

16.09.2025 10:50

​910 москалів подохло минулої доби на українській землі

16.09.2025 10:43

​Оперативна інформація станом на 08:00 16.09.2025 щодо російського вторгнення

15.09.2025 22:08

​Поліцейські з’ясовують обставини вибуху в квартирі у Дніпровському районі столиці

15.09.2025 22:00

​Роман Світан: Трамп вийшов з екстреним рішенням по НАТО! росія здригнулася від вибухів. Вогонь всюди

15.09.2025 21:43

​Спецдоповідач ООН: Вбивство місцевих журналістів у Газі - це спроба приховати геноцид

15.09.2025 21:22

​Країни НАТО не здатні без України захиститись від російських безпілотників

15.09.2025 20:04

​Україна розвертається до Китаю?

15.09.2025 10:58

​Збито та подавлено 59 ворожих БпЛА

Ведучий Владислав Соловйов та полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан обговорили останні новини

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.