СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 5136

finansuvannya

 
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.


Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.

Також з цієї категорії...

Русский «гумконвой» двинулся в Украину без разрешения Киева
Русский «гумконвой» двинулся в Украину... 22 авг. 2014 г.
Сегодня Кабинет Министров принял постановление о материальном стимулировании бойцов АТО
Сегодня Кабинет Министров принял постановление... 28 янв. 2015 г.
Терористи сьогодні 17 разів порушили режим припинення вогню
Терористи сьогодні 17 разів порушили... 1 мар. 2015 г.

Набираючі популярність...

​Як стати мільярдером в Україні
​Як стати мільярдером в Україні 18 апр. 2024 г.
​Оперативна інформація станом на 06.00 19 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
​Оперативна інформація станом на 06.00... 19 апр. 2024 г.
​870 москалів подохло минулої доби на українській землі
​870 москалів подохло минулої доби... 19 апр. 2024 г.

Коментарі

  +0 #1 333 8 мая 2014 г., 18:10:23
УВАГА !!! Важлива інформація !!! Злодійський ОБЩАК Іванюшенко - "ЗАХІДІНКОМБАНК" фінансував "тітушок" в Київі, сепаротистів в Криму та продовжуе фінансувати сепаротистів на Півдні та Сході України. Нова труслива "влада" закривае очі на кримінальну діяльність цього ОБЩАКА. Іванюшенко домовился з "владою" щоб його "банк" не чипали. Така зрадницька "влада" не потрібна. Звертаюсь до Правого сектору, Самооборони, воїнів - Афганцям - чи довго буде злодійський ОБЩАК - "ЗАХІДІНКОМБАНК" працювати на ВОРОГА ???
  +0 #2 Іван Ющук 8 мая 2014 г., 18:22:30
Закатований російськими шовіністами-колонізаторами луганчанин Валерій Володимирович Сало — голова районного осередку “Просвіти”. Їм (зокрема Путіну) потрібна Україна без українців. Отож іде зачистка спочатку в Донбасі -- створюються умови, несумісні з існуванням українців у цьому регіоні: терор, переслідування. Залишиться тільки п’ята колона росіян і зросійщених манкуртів -- підстава для приєднання території до Росії. Читайте на сайті: ushchuk.wordpress.com -- "Пізнаймо себе, українці" — “В «братніх» обіймах Москви”.

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

19.04.2024 08:44

​870 москалів подохло минулої доби на українській землі

19.04.2024 08:42

​Оперативна інформація станом на 06.00 19 квітня 2024 року щодо російського вторгнення

18.04.2024 23:13

​18.04 Новые подробности о потерях рф в Джанкое. США готовятся выделить финансирование Украине. Олег Жданов

18.04.2024 21:53

​Як стати мільярдером в Україні

18.04.2024 20:13

​Спікер Джонсон пояснив, чому погодився нарешті винести на голосування допомогу Україні

18.04.2024 19:46

​Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який вчинив розбійний напад на салон краси у Святошинському районі столиці

18.04.2024 19:28

​СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

18.04.2024 19:20

​Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього співробітника Служби безпеки України в Херсонській області, який обвинувачується у державній зраді

18.04.2024 18:16

​«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»

Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2024.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.