СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині
- Подробиці
- Опубліковано 08.05.2014 18:03
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 5325
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.
Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.
Також з цієї категорії...

Хто понесе відповідальність за «особливий...
17 сент. 2014 г.

Об украинской медальке с символом...
3 дек. 2015 г.

На Київщині поліція виявила підпільний...
4 дек. 2017 г.
Набираючі популярність...

У Києві поліцейські затримали працівника...
7 мая 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08.00...
9 мая 2025 г.

1300 кацапів подохло минулої доби...
9 мая 2025 г.
Останні новини
09.05.2025 09:38
1300 кацапів подохло минулої доби на українській землі08.05.2025 08:42
1200 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан вместе с ведущей Ириной Узловой обсудили самые горячие новости
Коментарі