СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 5365

finansuvannya

 
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.


Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.

Також з цієї категорії...

Евроинтеграция и сыр-бор вокруг отечественной дряни
Евроинтеграция и сыр-бор вокруг отечественной... 25 нояб. 2013 г.
Террористы обстреливают Луганский аэропорт из танков под украинскими флагами
Террористы обстреливают Луганский аэропорт из... 6 июл. 2014 г.
Президенти України та Білорусі у телефонній розмові обговорили питання добросусідських взаємовідносин
Президенти України та Білорусі у... 5 авг. 2014 г.

Набираючі популярність...

​Супермен Трамп і підступний Лютор-путін
​Супермен Трамп і підступний Лютор-путін 11 июл. 2025 г.
​Поліція притягнула до адміністративної відповідальності адміністраторку клубу, в якому під час вечірки лунали російські пісні
​Поліція притягнула до адміністративної відповідальності... 18 июл. 2025 г.
​Щодо пересування ліжок у Кабміні
​Щодо пересування ліжок у Кабміні 18 июл. 2025 г.

Коментарі

  +0 #1 333 8 мая 2014 г., 18:10:23
УВАГА !!! Важлива інформація !!! Злодійський ОБЩАК Іванюшенко - "ЗАХІДІНКОМБАНК" фінансував "тітушок" в Київі, сепаротистів в Криму та продовжуе фінансувати сепаротистів на Півдні та Сході України. Нова труслива "влада" закривае очі на кримінальну діяльність цього ОБЩАКА. Іванюшенко домовился з "владою" щоб його "банк" не чипали. Така зрадницька "влада" не потрібна. Звертаюсь до Правого сектору, Самооборони, воїнів - Афганцям - чи довго буде злодійський ОБЩАК - "ЗАХІДІНКОМБАНК" працювати на ВОРОГА ???
  +0 #2 Іван Ющук 8 мая 2014 г., 18:22:30
Закатований російськими шовіністами-колонізаторами луганчанин Валерій Володимирович Сало — голова районного осередку “Просвіти”. Їм (зокрема Путіну) потрібна Україна без українців. Отож іде зачистка спочатку в Донбасі -- створюються умови, несумісні з існуванням українців у цьому регіоні: терор, переслідування. Залишиться тільки п’ята колона росіян і зросійщених манкуртів -- підстава для приєднання території до Росії. Читайте на сайті: ushchuk.wordpress.com -- "Пізнаймо себе, українці" — “В «братніх» обіймах Москви”.

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

18.07.2025 23:40

​«Мешканці Криму продовжують зазнавати переслідувань за антивоєнні та проукраїнські погляди»

18.07.2025 23:01

​Щодо пересування ліжок у Кабміні

18.07.2025 22:16

​Апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення аліментів зі зниклого безвісти батька-військовослужбовця

18.07.2025 21:53

​Поліція притягнула до адміністративної відповідальності адміністраторку клубу, в якому під час вечірки лунали російські пісні

18.07.2025 21:21

​Роман Світан: У путіна ЧП! Дрони рознесли стратегічний завод! В ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти рф

18.07.2025 10:52

​Збито 11 ударних БпЛА ворога

18.07.2025 10:47

​1180 кацапів подохло минулої доби на українській землі

18.07.2025 10:41

​Оперативна інформація станом на 08:00 18.07.2025 щодо російського вторгнення

17.07.2025 23:59

​Моніторинг кримінального провадження Романа Дудіна (від 14 липня 2025)

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем у воєнному зведенні за 18 липня обговорили наступні теми:

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.