СБУ перекрила канал фінансування терористів на Донеччині

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 5386

finansuvannya

 
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової оборудки, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.


Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

«Головне управління благоустрою військ» (м. Москва) зі свого філіалу у м. Севастополі намагалось перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (31, 94 млн. грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у м. Донецьк. Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.

Відповідно до ч. 1. ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму» незаконні банківські операції були вчасно призупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано.

Також з цієї категорії...

МЗС анулювало дипломатичні паспорти колишнім держслужбовцям і нардепам
МЗС анулювало дипломатичні паспорти колишнім... 20 авг. 2015 г.
​На Майдані і біля АП зібралися прибічники Саакашвілі
​На Майдані і біля АП... 27 июл. 2017 г.
​Судилище у справі Саакашвілі перенесли на 22 вересня
​Судилище у справі Саакашвілі перенесли... 18 сент. 2017 г.

Набираючі популярність...

​Як українці годують чиновницьку касту: цифри, які шокують
​Як українці годують чиновницьку касту:... 28 апр. 2025 г.
​Поліція документує наслідки терору рф - масованої ворожої атаки на Київ
​Поліція документує наслідки терору рф... 28 авг. 2025 г.
​Поліція Києва повернула близько мільйона гривень пенсіонерці, які та віддала аферистам
​Поліція Києва повернула близько мільйона... 2 сент. 2025 г.

Коментарі

  +0 #1 333 8 мая 2014 г., 18:10:23
УВАГА !!! Важлива інформація !!! Злодійський ОБЩАК Іванюшенко - "ЗАХІДІНКОМБАНК" фінансував "тітушок" в Київі, сепаротистів в Криму та продовжуе фінансувати сепаротистів на Півдні та Сході України. Нова труслива "влада" закривае очі на кримінальну діяльність цього ОБЩАКА. Іванюшенко домовился з "владою" щоб його "банк" не чипали. Така зрадницька "влада" не потрібна. Звертаюсь до Правого сектору, Самооборони, воїнів - Афганцям - чи довго буде злодійський ОБЩАК - "ЗАХІДІНКОМБАНК" працювати на ВОРОГА ???
  +0 #2 Іван Ющук 8 мая 2014 г., 18:22:30
Закатований російськими шовіністами-колонізаторами луганчанин Валерій Володимирович Сало — голова районного осередку “Просвіти”. Їм (зокрема Путіну) потрібна Україна без українців. Отож іде зачистка спочатку в Донбасі -- створюються умови, несумісні з існуванням українців у цьому регіоні: терор, переслідування. Залишиться тільки п’ята колона росіян і зросійщених манкуртів -- підстава для приєднання території до Росії. Читайте на сайті: ushchuk.wordpress.com -- "Пізнаймо себе, українці" — “В «братніх» обіймах Москви”.

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

02.09.2025 22:28

​«Україна активними темпами демілітаризує рашистів у Криму! Чи міг таке уявити путін у 2022-му?»

02.09.2025 21:58

​Реанимация януковича

02.09.2025 21:22

​Поліція Києва повернула близько мільйона гривень пенсіонерці, які та віддала аферистам

02.09.2025 21:07

​Апеляційний суд скасував рішення про призначення військовослужбовця опікуном недієздатного дядька

02.09.2025 19:57

​Поліція перевіряє діяльність керівництва Національної асоціації адвокатів України

02.09.2025 18:27

​Роман Світан: Мегавибух! Накрили топ авіабазу путіна! Мінус гвинтокрил та катера. ЗСУ звільняють Донбас

02.09.2025 12:15

​Збито та подавлено 120 Ворожих БпЛА

02.09.2025 12:08

​800 кацапів подохло на українській землі

02.09.2025 12:00

​Оперативна інформація станом на 08:00 02.09.2025 щодо російського вторгнення

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 2 вересня обговорили наступні теми:

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.