СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробиці
- Опубліковано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2411

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.


Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Також з цієї категорії...



Набираючі популярність...

Останні новини
17.09.2026 17:30
Ахмед Тамім: хто насправді стоїть за титулом «муфтій України»17.09.2026 12:28
Збито та подавлено 131 ціль противника17.09.2026 12:19
1960 москалів подохло минулої доби на українській землі17.09.2026 11:56
Суддя Обухівського суду Сташків: не честь, а реальна нечисть16.09.2026 17:00
Чому генпрокурор Кравченко виїхав за кордон після скандалу?!16.09.2026 09:57
Збито та подавлено 63 ворожі БпЛА16.09.2026 09:48
1530 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та військовий експерт Роман Світан обговорили гарячі новини України та світу станом на 16 вересня


Коментарі