mogno vse
  • Главная
  • Украина
  • ​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
  • Главная
  • /
  • Украина
  • /
  • ​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Подробности
Опубликовано
Автор:
Просмотров: 716

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».


Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Фото прес-служби СБ України

Также из этой категории...

«Руїна подолана»: «гоп-стоп, мы подошли из-за угла…»
«Руїна подолана»: «гоп-стоп, мы подошли... 19 июня 2012 г.
Під Дебальцево сили АТО знищили елітний підрозділ морпіхів РФ
Під Дебальцево сили АТО знищили... 29 сент. 2014 г.
Будущего у Донбасса нет - журналист
Будущего у Донбасса нет -... 30 окт. 2014 г.

Набирающие популярность...

Герцогиня Кембриджская возвращается из супермаркета
Герцогиня Кембриджская возвращается из супермаркета 15 дек. 2015 г.
В школе Краматорска своими руками сделали стену памяти Героев Майдана
В школе Краматорска своими руками... 19 февр. 2016 г.
​Марш за імпічмент зібрав велику кількість українців
​Марш за імпічмент зібрав велику... 03 дек. 2017 г.

Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Гороскопи

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Народні прикмети
Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Последние новости

19.10.2018 19:48

​Користування власним авто з єврономерами, ввезеним як транзитне, не є правопорушенням - Верховний Суд

19.10.2018 18:33

​Пленарне засідання Верховної Ради України 19 жовтня 2018 року

19.10.2018 18:24

​Владимир Балух доставлен в пыточную исправительную колонию в Керчи

19.10.2018 17:49

​За минулу добу зафіксовано 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил

19.10.2018 17:25

​У Києві судили чоловіка, який вбив знайомого і залив тіло бетоном

19.10.2018 16:53

​Поліцейські затримали у Києві двох зловмисників, які проникли у чужу квартиру

19.10.2018 16:36

​Як отримати Міжнародну премію імені Івана Франка у 2019 році?

19.10.2018 13:21

​Вони забрали революційне гасло - разом їх багато, їх не подолати

19.10.2018 12:47

​Режим Асада знову обстрілює Ідліб з артилерії

Минулої доби втрат серед бійців ЗСУ не допущено. Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку поблизу Павлополя, Гнутового, Водяного та Лебединського

подробнее

Популярное

Конфликты и законы

Дела всемирные

Правовой акцент

Судебные хроники

Резонансные вердикты

Известные ответчики

Знаменитые истцы

Интернет-конфликты

Популярные темы

Конфликты и законы © 2008-2018.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.