СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробности
- Опубликовано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 674
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Также из этой категории...
Набирающие популярность...
Последние новости
15.08.2018 22:34
В Крыму без российского аусвайса и свободы15.08.2018 13:20
Я - за парад. Морской, в нашем Азовском море15.08.2018 12:02
Суд визнав брехнею заяви Антона Геращенка щодо РУХУ НОВИХ СИЛРосійські окупаційні війська, не зважаючи на оголошене перемир’я, 46 разів відкривали вогонь по позиціях ОС майже по всій лінії зіткнення із застосуванням важкого озброєння
Популярное
11 авг. 2018 г.
12 июня 2018 г.
30 мая 2018 г.
14 мая 2018 г.
13 марта 2018 г.
Опрос
Комментарии