mogno vse
  • Главная
  • Украина
  • ​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
  • Главная
  • /
  • Украина
  • /
  • ​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

​СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Подробности
Опубликовано
Автор:
Просмотров: 622

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».


Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Фото прес-служби СБ України

Также из этой категории...

Богдан і Дмитро Ступки зіграли в антиукраїнському фільмі, який експертна комісія забороняє до прокату
Богдан і Дмитро Ступки зіграли... 11 февр. 2010 г.
«Российский сахар» в тротиловом эквиваленте
«Российский сахар» в тротиловом эквиваленте 24 сент. 2014 г.
Вести из «широкинского котла»
Вести из «широкинского котла» 17 февр. 2015 г.

Набирающие популярность...

​Звідки беруться «герої» нашого часу?
​Звідки беруться «герої» нашого часу? 26 мая 2018 г.
​У Києві знайшовся пропалий іноземний футбольний вболівальник
​У Києві знайшовся пропалий іноземний... 27 мая 2018 г.
​Вся суть обустройства нынешней Украины в одном сюжете
​Вся суть обустройства нынешней Украины... 27 мая 2018 г.

Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Гороскопи

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Народні прикмети
Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Последние новости

27.05.2018 22:44

​Адвокат Трампа побоюється перспектив зустрічі Трампа з прокурорами Мюллера

27.05.2018 22:04

​Угорські українці вимагають від свого депутата скласти мандат за візит до окупованого Криму

27.05.2018 21:52

​У районі проведення ООС знищено командно-спостережний пункт противника

27.05.2018 19:59

​Вся суть обустройства нынешней Украины в одном сюжете

27.05.2018 19:26

​У пошуках втраченого кумира

27.05.2018 18:31

​У Києві знайшовся пропалий іноземний футбольний вболівальник

27.05.2018 18:19

​Північна Корея підтвердила схильність до «повної» денуклеаризації та саміту з Трампом

27.05.2018 16:50

​У мовну суперечку України й Угорщини може втрутитися генсек НАТО

27.05.2018 13:01

​Як у цій країні може працювати закон, якщо гарант систематично ігнорує законодавство?

Минулої доби, 26 травня, бойові дії тривали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню

подробнее

Популярное

Конфликты и законы

Опрос

Публикация пленок Онищенко изменила Ваше отношение к Порошенко?

pp

Дела всемирные

Правовой акцент

Судебные хроники

Резонансные вердикты

Известные ответчики

Знаменитые истцы

Интернет-конфликты

Популярные темы

Конфликты и законы © 2008-2018.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.