СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробиці
- Опубліковано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2248
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Також з цієї категорії...

Слуги народа разъехались на отдых...
30 дек. 2014 г.

Харківський волонтер забезпечує житлом дві...
4 февр. 2015 г.

Ринатику везде у нас дорога....
6 июл. 2015 г.
Набираючі популярність...

«Таліпов, який третю добу «не...
9 окт. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
9 окт. 2025 г.

1020 москалів подохло минулої доби...
9 окт. 2025 г.
Останні новини
09.10.2025 09:24
путін зіштовхує Китай з Європою09.10.2025 08:46
1020 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 9 жовтня обговорили наступні теми:
Коментарі