СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробности
- Опубликовано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1393
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Также из этой категории...
Школярам за кращі твори про...
12 окт. 2012 г.
Войска ВС РФ приведены в...
26 апр. 2014 г.
Прозрачная деятельность Администрации Президента???
08 янв. 2016 г.
Набирающие популярность...
О редакции
11 марта 2012 г.
«Back in USSR?»
16 февр. 2020 г.
Памперсные депутаты...
25 марта 2020 г.
Последние новости
23.01.2021 21:37
Система идет вразнос23.01.2021 19:52
САП вдруге закрила справу «Роттердам плюс»23.01.2021 19:09
У Києві поліція затримала групу осіб за збут наркотиківПершим іноземним лідером, з яким Байден проведе розмову, стане прем’єр Канади Джастін Трюдо - телефонний дзвінок запланований на п’ятницю
Популярное
09 нояб. 2020 г.
19 сент. 2020 г.
28 окт. 2020 г.
16 нояб. 2020 г.
21 окт. 2020 г.
10 сент. 2020 г.
11 нояб. 2020 г.
21 янв. 2021 г.
Комментарии