Погода у Києві на 2 тижні

Главная
Украина
СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Подробности: Опубликовано 15.10.2016 20:23; Автор: Конфликты и законы
Конфликты и законы; Просмотров: 1554

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Фото прес-служби СБ України

Также из этой категории...

Націоналістів, що облили Леніна фарбою, комуністи хочуть убити, а міліція – посадити - ексклюзивні коментарі учасників подій

Націоналістів, що облили Леніна фарбою,... 28 нояб. 2009 г.

Ефект спресованого часу

Ефект спресованого часу 05 апр. 2014 г.

Сьогодні в Україні існують реальні загрози останніх днів незалежності, цілісності та державності

Сьогодні в Україні існують реальні... 25 янв. 2016 г.

Набирающие популярность...

В ООН озвучили число загиблих у Сирії за 10 років війни, при цьому чимало загиблих лишаються неврахованими

В ООН озвучили число загиблих... 26 сент. 2021 г.

В Егейському морі біля узбережжя провінції Мугла стався землетрус магнітудою чотири бали

В Егейському морі біля узбережжя... 26 сент. 2021 г.

Голова Венеціанської комісії попросив Зеленського показати текст закону про олігархів в останній редакції

Голова Венеціанської комісії попросив Зеленського... 26 сент. 2021 г.

Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

26.09.2021 21:04

Проросійська Демпартія США і російські спецслужби продовжують роботу проти України

26.09.2021 20:33

Крымская ватница: «Жалею, что в 2014 голосовала «ЗА». Знать бы, чем это все так плачевно кончится (с)»

26.09.2021 19:31

У Києві в хостелі внаслідок пожежі загинула людина

26.09.2021 17:29

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання автокрадіїв

26.09.2021 16:53

«Як головнокомандувач ЗСУ кажу: нема заборони стріляти у відповідь», - Валерій Залужний

26.09.2021 15:11

Головна некомпетентність тижня

26.09.2021 14:52

Голова Венеціанської комісії попросив Зеленського показати текст закону про олігархів в останній редакції

26.09.2021 14:35

В Егейському морі біля узбережжя провінції Мугла стався землетрус магнітудою чотири бали

26.09.2021 13:56

В ООН озвучили число загиблих у Сирії за 10 років війни, при цьому чимало загиблих лишаються неврахованими

На сьогодні є тільки дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Але українська армія має готуватися і до наступу

подробнее

Конфликты и законы

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.