Головна
Україна
СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Подробиці: Опубліковано 15.10.2016 20:23; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 2272

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».

Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Фото прес-служби СБ України

Також з цієї категорії...

В Харькове говорят о попытке покушения на жизнь Тимошенко

В Харькове говорят о попытке... 13 янв. 2012 г.

Украина - миру: вы в нашу малину не лезьте. Это – вас не касается

Украина - миру: вы в... 27 дек. 2013 г.

Семен Семенченко: Закон об амнистии должен быть отменен

Семен Семенченко: Закон об амнистии... 17 сент. 2014 г.

Набираючі популярність...

Польща й Україна посилюють співпрацю проти російських диверсій

Польща й Україна посилюють співпрацю... 19 нояб. 2025 г.

Іран заявив про готовність вести переговори з США на засадах взаємної поваги та рівноправності

Іран заявив про готовність вести... 19 нояб. 2025 г.

Президент Ердоган: Анкара виступає за продовження Стамбульських переговорів

Президент Ердоган: Анкара виступає за... 19 нояб. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

20.11.2025 20:35

Роман Світан: Екстрений приїзд генералів Трампа до Києва. Спливла справжня причина візиту

20.11.2025 19:54

Трамп підписав законопроект, який зобов'язує Міністерство юстиції США оприлюднити справи Епштейна

20.11.2025 19:32

Обсяг угоди між Ер-Ріядом і Вашингтоном склав 557 мільярдів доларів

20.11.2025 19:14

Європа не прийме план миру в Україні, де немає бачення європейців

19.11.2025 23:10

Поліцейські затримали 22-річного водія BMW, який п’яним смертельно травмував пішохода та втік з місця події

19.11.2025 22:57

СБУ затримала інформатора фсб, який наводив російські удари по позиціях українських дронарів у Костянтинівці

19.11.2025 22:39

15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: вирок мешканцю Луганщини, який перейшов на бік ворога

19.11.2025 22:21

Президент Ердоган: Анкара виступає за продовження Стамбульських переговорів

19.11.2025 21:26

Іран заявив про готовність вести переговори з США на засадах взаємної поваги та рівноправності

Найвище керівництво армії США приїхало до України з неоголошеним візитом у рамках зусиль США щодо прискорення закінчення війни

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.