СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробиці
- Опубліковано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2152
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Також з цієї категорії...

Стан готовності до Євро-2012 не...
30 мая 2012 г.

Луганская облрада уже признает центральную...
26 авг. 2014 г.

России стало скучно крушить Донбасс...
19 янв. 2015 г.
Набираючі популярність...

Оперативна інформація станом на 08:00...
4 апр. 2025 г.

1380 кацапів подохло минулої доби...
4 апр. 2025 г.

Збито 42 ворожих БпЛА, 22...
4 апр. 2025 г.
Останні новини
04.04.2025 10:03
1380 кацапів подохло минулої доби на українській землі03.04.2025 09:41
1390 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні на 4 квітня обговорив наступні актуальні теми:
Коментарі