СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробиці
- Опубліковано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2331

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.


Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Також з цієї категорії...



Набираючі популярність...



Останні новини
07.03.2026 10:40
Збито та подавлено 19 ракет та 453 ворожих БпЛА07.03.2026 10:17
1473-тя доба повномасштабної війни: ситуація на фронті06.03.2026 10:40
Повітряні сили приземлили 111 ворожих дронів за нічУ воєнному зведенні станом на 6 березня військовий експерт Роман Світан та ведучий Ігор Гаврищак аналізують найгарячіші події:


Коментарі