СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробности
- Опубликовано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1187
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Также из этой категории...
Набирающие популярность...
Последние новости
04.06.2020 07:37
Решение ККС ВС: осмотр места происшествия - это обыск04.06.2020 07:12
Зеленский сам нарушает законы, которые подписывает03.06.2020 22:00
Полуостров арестов03.06.2020 17:38
Пленарне засідання Верховної Ради України 3 червня 2020 року03.06.2020 15:05
Фонд Франка співпрацюватиме з Фондом «Відродження»На жаль, учора, поблизу населеного пункту Мар’їнка, кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу
Популярное
12 апр. 2020 г.
09 апр. 2020 г.
02 июня 2020 г.
22 марта 2020 г.
02 апр. 2020 г.
Опрос
Комментарии