СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів
- Подробности
- Опубликовано 15.10.2016 20:23
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 781
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Фото прес-служби СБ України
Также из этой категории...
Набирающие популярность...
Последние новости
20.01.2019 21:52
Трамп продовжує розхитувати урядовий човен за допомогою стіни20.01.2019 21:39
«Слава Україні»: як у москві судили українських моряків20.01.2019 18:04
Увага! Штормове попередження - ДСНСДуже хороший репортаж hromadske.ua з Лефортовського суду по обранню запобіжного заходу нашим українськими військовополоненими. Подивіться! І молодці російські адвокати
Популярное
05 дек. 2018 г.
15 дек. 2018 г.
18 окт. 2018 г.
29 окт. 2018 г.
24 окт. 2018 г.
23 нояб. 2018 г.
10 нояб. 2018 г.
26 нояб. 2018 г.
09 янв. 2019 г.
Опрос
Комментарии