У столиці викрили конвертаційний центр із загальним обігом приблизно 800 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-служба МВС України, «відмиваючи» гроші, службові особи привласнили 12 мільйонів гривень державних коштів та 800 мільйонів гривень - комерційних установ. Правоохоронці також виявили та вилучили гранати та набої, передають «Конфлікти і закони».

За інформацією прес-служби, слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві спільно зі співробітниками СБУ під час розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) розкрито злочинну схему по «відмиванню» державних коштів.

Службові особи державних установ, що фінансуються коштами із бюджету України, укладали удавані угоди з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Виводячи із підприємства гроші, вони привласнювали їх собі через недійсні фінансові операції.

З січня 2013 року по теперішній час, конвертуючи безготівкові кошти та знімаючи їх готівкою у відділеннях банківських установ, група осіб заволоділа грошима держбюджету на суму близько 12 мільйонів гривень, а також на суму близько 800 мільйонів гривень - комерційних установ.

У ході досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки у осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.

21 травня у транспортному засобі, що належить одному з фігурантів, було виявлено та вилучено грошові кошти -  близько 40 тисяч доларів США.

Того ж дня у приміському будинку підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили предмети, схожі на гранати РГД-5, ручні гранати Ф-1, запали до них та близько 300 набоїв різного маркування.

По даному факту слідчим відділом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідчим суддею Голосіївського районного суду у м. Києві чоловікові обрану міру запобіжного заходу - домашній арешт.



Навіщо чистим на руку фінансистам мати зброю, з’ясовує слідство.

Досудове розслідування триває. Перевіряється інформація щодо інших осіб, причетних до конвертації бюджетних коштів.