ГПУ викрила схему ухилення від сплати податків фабрикою ювелірних виробів на 150 млн грн
- Подробиці
- Опубліковано 20.09.2016 19:44
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1756
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Вказана спецоперація проводилася з 15 вересня 2016 року у 18 регіонах держави. Під час цієї операції вилучено ювелірних виробів з дорогоцінних металів на суму близько 500 млн грн; 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи «чорної» бухгалтерії.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, було встановлено, що організатором злочинного угруповання забезпечено виробництво та реалізацію ювелірних виробів під єдиним розрекламованим брендом із приховуванням від податкового обліку реальних обсягів доходів.
При цьому реєстрація єдиного підприємства, відповідального за вказану діяльність, умисно не здійснювалась. Натомість забезпечено реєстрацію приватними підприємцями низки підконтрольних осіб (підприємців), від імені яких нібито виготовляються ювелірні вироби, а також відкриття по всій території України понад 60 ювелірних магазинів.
Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.
У подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.
Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.
Досудове розслідування триває.
Також з цієї категорії...

Томенко нагадує чиновникам, що вони...
9 апр. 2013 г.

Детективами НАБУ затримано трьох прокурорів...
13 мая 2016 г.

В осіб з оточення януковича...
22 мар. 2017 г.
Набираючі популярність...

Шустрый Савик или Учитесь заниматься...
3 нояб. 2012 г.

«Крим був, є і буде...
12 июл. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
13 июл. 2025 г.
Останні новини
13.07.2025 09:55
Збито 20 ударних БпЛА ворога13.07.2025 09:30
1240 кацапів подохло минулої доби на українській землі12.07.2025 10:42
Збито 344 повітряних ворожих цілі12.07.2025 08:57
1070 москалів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 12 липня обговорили наступні теми:
Коментарі