ГПУ викрила схему ухилення від сплати податків фабрикою ювелірних виробів на 150 млн грн
- Подробиці
- Опубліковано 20.09.2016 19:44
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1742
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Вказана спецоперація проводилася з 15 вересня 2016 року у 18 регіонах держави. Під час цієї операції вилучено ювелірних виробів з дорогоцінних металів на суму близько 500 млн грн; 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи «чорної» бухгалтерії.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, було встановлено, що організатором злочинного угруповання забезпечено виробництво та реалізацію ювелірних виробів під єдиним розрекламованим брендом із приховуванням від податкового обліку реальних обсягів доходів.
При цьому реєстрація єдиного підприємства, відповідального за вказану діяльність, умисно не здійснювалась. Натомість забезпечено реєстрацію приватними підприємцями низки підконтрольних осіб (підприємців), від імені яких нібито виготовляються ювелірні вироби, а також відкриття по всій території України понад 60 ювелірних магазинів.
Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.
У подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.
Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.
Досудове розслідування триває.
Також з цієї категорії...

Заместитель Председателя Союза юристов Украины:...
10 нояб. 2010 г.

Юлия Тимошенко сегодня, наконец, пообщается...
5 авг. 2013 г.

Уголовная власть применяет только уголовные...
7 февр. 2014 г.
Набираючі популярність...

Європарламент закликав владу Януковича звільнити...
24 мая 2012 г.

У Європі піднімають питання про...
4 сент. 2012 г.

СБУ втретє успішно вразила Кримський...
3 июн. 2025 г.
Останні новини
03.06.2025 10:50
1100 москалів подохло минулої доби на українській землі03.06.2025 10:45
Знешкоджено 75 ворожих БпЛА02.06.2025 09:18
Знешкоджено 52 засоби повітряного нападуПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 3 червня обговорили наступні теми:
Коментарі