У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

Подробности
Опубликовано
Автор:
Просмотров: 1026

obshuki obmin valut1

 
Прокуратура м. Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.


Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

У межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.

obshuki obmin valut2

У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Также из этой категории...

У прокурорів перевірять документи на вищу освіту
У прокурорів перевірять документи на... 09 апр. 2014 г.
Заяви окремих депутатів про недостатню реакцію Генпрокуратури на факти сепаратизму є безпрецедентно неправдивими
Заяви окремих депутатів про недостатню... 15 мая 2014 г.
Правовий аналіз дій харківського «Грифону» під час побиття протестувальників 22.06.2014
Правовий аналіз дій харківського «Грифону»... 22 июля 2014 г.

Набирающие популярность...

​Цена властной бестолковости растет
​Цена властной бестолковости растет 22 нояб. 2021 г.
​Жидкая метареальность Зеленского
​Жидкая метареальность Зеленского 23 нояб. 2021 г.
​Новий уряд Німеччини не відмовлятиметься від ядерної зброї, розміщеної в країні союзниками ПАТО
​Новий уряд Німеччини не відмовлятиметься... 26 нояб. 2021 г.

Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Последние новости

26.11.2021 21:00

​«Комплексное развитие территорий» - так теперь называется рашистская колонизация Крыма

26.11.2021 20:43

​У Києві оперативники затримали п’ять жінок за кишенькові крадіжки у центральній частині міста

26.11.2021 18:29

​Последние трусы Украины

26.11.2021 17:56

​СБУ виявила прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з росією та Білоруссю

26.11.2021 14:01

​ВРП відреагувала на повідомлення судді Солом’янського районного суду міста Києва

26.11.2021 11:34

​У ЄС схвалили резолюцію, в якій засудили злочини найманців путіна пвк вагнер по всьому світу, передусім, в Україні

26.11.2021 10:01

​Майже 30 незаконних мігрантів втопилися, перебираючись через Ла-Манш з Франції до Британії

26.11.2021 09:35

​Новий уряд Німеччини не відмовлятиметься від ядерної зброї, розміщеної в країні союзниками ПАТО

26.11.2021 00:03

​Большая часть людей живет в нищете благодаря российской оккупации и тому беспределу, что устроили россияне в Крыму

Нове високоточне озброєння, яке надходить українському війську, дозволяє змінити підходи до застосування тактичних підрозділів

подробнее

Популярное

Конфликты и законы

Опрос

Як Ви сприйняли розслідування Bellingcat щодо вагнергейту?

Дела всемирные

Правовой акцент

Судебные хроники

Резонансные вердикты

Известные ответчики

Знаменитые истцы

Интернет-конфликты

Популярные темы

Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.