У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

Подробиці
Опубліковано
Автор:
Переглядів: 1690

obshuki obmin valut1

 
Прокуратура м. Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.


Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

У межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.

obshuki obmin valut2

У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Також з цієї категорії...

Розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на бійців спецпідрозділу міліції «Сокіл» у Донецьку
Розпочато кримінальне провадження за фактом... 1 мая 2014 г.
Працівники ДАІ перевірили автомобілі на авторинку «Центральний»
Працівники ДАІ перевірили автомобілі на... 3 нояб. 2014 г.
​Завершено розслідування відносно екс-голови правління «Київенергохолдингу», який незаконно відчужив акції вартістю 183 млн гривень
​Завершено розслідування відносно екс-голови правління... 15 июн. 2017 г.

Набираючі популярність...

​Оперативна інформація станом на 08:00 12.11.2025 щодо російського вторгнення
​Оперативна інформація станом на 08:00... 12 нояб. 2025 г.
​1000 кацапів подохло минулої доби на українській землі
​1000 кацапів подохло минулої доби... 12 нояб. 2025 г.
​Збито та подавлено 90 ворожих БпЛА
​Збито та подавлено 90 ворожих... 12 нояб. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Останні новини

12.11.2025 09:39

​Збито та подавлено 90 ворожих БпЛА

12.11.2025 09:33

​1000 кацапів подохло минулої доби на українській землі

12.11.2025 09:26

​Оперативна інформація станом на 08:00 12.11.2025 щодо російського вторгнення

11.11.2025 08:32

​1020 москалів подохло минулої доби на українській землі

11.11.2025 08:24

​Оперативна інформація станом на 08:00 11.11.2025 щодо російського вторгнення

10.11.2025 14:39

​Роман Світан: Катастрофа у рф! москву трусить! ЗСУ розтрощили порт путіна. У Куп'янську знесли армію рф

10.11.2025 13:54

​Збито та подавлено 52 цілі противника

10.11.2025 13:34

​1090 кацапів подохло минулої доби на українській землі

10.11.2025 13:26

​Оперативна інформація станом на 08:00 10.11.2025 щодо російського вторгнення

Проаналізувала ситуацію на стрімі ведуча Ольга Білан разом з військовим експертом Романом Світаном станом на 10 листопада

детальніше

Популярне

Конфлікти і закони

Справи всесвітні

Правовий акцент

Судові хроніки

Резонансні вердикти

Знамениті відповідачі

Відомі позивачі

Інтернет-конфлікти

Популярні теми

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.