Головна
Правовий акцент
У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

Подробиці: Опубліковано 21.09.2016 13:40; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 1460

obshuki obmin valut1

Прокуратура м. Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

У межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.

obshuki obmin valut2

У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Також з цієї категорії...

Голова уряду Криму пообіцяв врегулювати конфлікт навколо керченської ТРК «Бриз»

Голова уряду Криму пообіцяв врегулювати... 16 сент. 2013 г.

ГПУ направила до суду обвинувачення стосовно Віти Заверухи та інших затриманих, обвинувачених у вбивстві працівників міліції

ГПУ направила до суду обвинувачення... 20 авг. 2015 г.

януковича викликали на допит у справі розстрілу Майдану

януковича викликали на допит у... 26 мар. 2018 г.

Набираючі популярність...

Поліцейські затримали 18-річну дівчину та її співмешканця, які розкладали психотропи біля озера в Дарницькому районі столиці

Поліцейські затримали 18-річну дівчину та... 21 февр. 2025 г.

У Вашингтоні відбулась акція на підтримку України, присвячена третій річниці повномасштабної війни рф проти України

У Вашингтоні відбулась акція на... 23 февр. 2025 г.

Залишитися має тільки один

Залишитися має тільки один 23 февр. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

23.02.2025 20:16

Поліція Києва проводить перевірку за фактом інциденту у столичному клубі - виконання російських пісень

23.02.2025 19:52

Залишитися має тільки один

23.02.2025 19:15

Роман Світан: ЗСУ розбили росіян під Покровськом. Зізнання Трампа обурює. Потужний удар СБУ по НПЗ рф

23.02.2025 17:26

Швейцарія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит

23.02.2025 17:08

ХАМАС оприлюднив кадри зі звільненими ізраїльськими полоненими

23.02.2025 16:52

У Вашингтоні відбулась акція на підтримку України, присвячена третій річниці повномасштабної війни рф проти України

23.02.2025 09:14

Збито 138 ворожих БпЛА, 119 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)

23.02.2025 09:09

1180 кацапів подохло минулої доби на українській землі

23.02.2025 08:48

Оперативна інформація станом на 08.00 23.02.2025 щодо російського вторгнення

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні на 23 лютого обговорив наступні актуальні теми:

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.