Головна
Правовий акцент
У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

У Києві проходять обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют

Подробиці: Опубліковано 21.09.2016 13:40; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 1484

obshuki obmin valut1

Прокуратура м. Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».

У межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях.

obshuki obmin valut2

У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Також з цієї категорії...

Евгения Тимошенко: решение Евросуда является основанием для освобождения мамы

Евгения Тимошенко: решение Евросуда является... 30 апр. 2013 г.

У Києві 72-річна пенсіонерка розгорнула власний наркобізнес

У Києві 72-річна пенсіонерка розгорнула... 8 дек. 2014 г.

Как заработать прокурору, или Почему вместо помощи бизнесмен из Донецка сталкивается с беззаконием силовиков Бориспольского района?

Как заработать прокурору, или Почему... 17 дек. 2014 г.

Набираючі популярність...

Оперативна інформація станом на 08:00 02.04.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 08:00... 2 апр. 2025 г.

1410 кацапів подохло минулої доби на українській землі

1410 кацапів подохло минулої доби... 2 апр. 2025 г.

Ворог продовжує атакувати Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами

Ворог продовжує атакувати Сили оборони... 2 апр. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

02.04.2025 14:41

Роман Світан: Екстрено! ЗСУ жахнули авіазавод путіна.У Трампа готові дати зброю. рф відмовилася від миру

02.04.2025 14:25

Держава - це Ахметов, Пінчук, Порошенко. Країна - це народ, який вони грабують

02.04.2025 09:21

Ворог продовжує атакувати Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами

02.04.2025 09:08

1410 кацапів подохло минулої доби на українській землі

02.04.2025 08:56

Оперативна інформація станом на 08:00 02.04.2025 щодо російського вторгнення

01.04.2025 20:48

Роман Світан: новий удар по Білгородщині. кремль лютує. 5 стаття НАТО для України

01.04.2025 20:41

СБУ, СЗР та правоохоронні органи Польщі затримали у ЄС «політексперта» із пулу Медведчука

01.04.2025 20:28

Столичні оперативники затримали чоловіка, який пограбував 72–річну бабусю у Святошинському районі

01.04.2025 20:02

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього співробітника СБУ Харківської області, незаконно обвинуваченого у державній зраді

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан і ведучий 24 Каналу Ігор Гаврищак у військовому зведенні на 2 квітня обговорили такі теми:

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.