ГПУ провела обшуки на підприємствах Дмитра Фірташа
- Подробиці
- Опубліковано 22.08.2017 20:24
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 988
Генпрокуратурою спільно з Нацполіцією України викрито незаконну схему, спрямовану на розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Установлено, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», ТОВ «МЕЖРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК», ПРАТ «ЮКРЕНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» та іншими, які входять до бізнес-групи «GROUP DF», організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.
З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ «СК «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.
У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб», - йдеться у повідомленні.
Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.
«Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки», - роз’яснюється у повідомленні.
За інформацією прес-служби, на даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до вчинення злочину.
Довідково: за скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...
Прокуратура вимагає від тютюнової компанії...
7 мая 2014 г.
Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому...
29 июн. 2016 г.
Юрій Луценко поінформував про ситуацію...
22 июл. 2016 г.
Набираючі популярність...
Столичні поліцейські проводять профілактичну роботу...
12 апр. 2024 г.
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику,...
18 апр. 2024 г.
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Останні новини
19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в Україні18.04.2024 18:16
«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі